Vụ kiện nhà đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, tiếp tục diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) giảm bớt một phần cáo trạng liên quan đến hoạt động truyền tiền không phép.
Công tố viên liên bang Jay Clayton thông báo với thẩm phán Katherine Polk Failla rằng các cáo buộc đối với Storm vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ một phần liên quan đến âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không phép.
Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét bản ghi nhớ từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, trong đó DOJ tuyên bố sẽ chấm dứt việc “quản lý tiền điện tử bằng truy tố” và sẽ không truy tố các dịch vụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash vì hành vi của người dùng cuối hoặc vi phạm quy định không cố ý.
Clayton cho biết cáo trạng sẽ không bao gồm cáo buộc Storm không tuân thủ các yêu cầu đăng ký kinh doanh chuyển tiền.
Tuy nhiên, chính phủ vẫn sẽ tiếp tục cáo buộc Storm chuyển tiền khi biết chúng có nguồn gốc từ tội phạm hoặc có ý định hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. DOJ cáo buộc Tornado Cash đã giúp rửa hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử, bao gồm cả cho nhóm tin tặc Lazarus Group của Triều Tiên.
DOJ cũng sẽ tiếp tục theo đuổi hai cáo buộc khác trong cáo trạng: âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Mỗi tội danh này có mức án tối đa là 20 năm tù, trong khi tội âm mưu chuyển tiền không phép có mức án tối đa là 5 năm.
Storm đã không nhận tội và phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 7. Roman Semenov, nhà đồng sáng lập khác, hiện đang bỏ trốn và được cho là đang ở Nga.
Các giám đốc điều hành tiền điện tử khác đang phải đối mặt với cáo buộc cũng đã trích dẫn bản ghi nhớ của Blanche để yêu cầu bác bỏ vụ án của họ, bao gồm Keonne Rodriguez và William Hill (Samourai Wallet) và Braden John Karony (SafeMoon).
Xem thêm: Legal Panel: XRP win leaves Ripple a ‘bad actor’ with no crypto legal precedent set
