Trung Nguyen, một người đàn ông bị bắt sau khi nhận tiền từ cảnh sát chìm, thực hiện nhiều giao dịch và gửi lại Bitcoin, đã bị kết án 6 năm tù vì điều hành dịch vụ rửa tiền Bitcoin “không hỏi”.
Thẩm phán Richard Stearns của tòa án liên bang Boston đã tuyên án Trung Nguyen, đến từ Danvers, Massachusetts, 6 năm tù giam, tiếp theo là 3 năm quản chế và yêu cầu tịch thu 1,5 triệu đô la, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Boston.
Các công tố viên cho biết Nguyen điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép có tên National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, sử dụng các kỹ thuật khác nhau mà anh ta học được trong một khóa học trực tuyến để trốn tránh chính quyền.
Khóa học dạy Nguyen cách che giấu doanh nghiệp thực tế của mình với các ngân hàng, các sàn giao dịch tiền điện tử và chính quyền tiểu bang bằng cách ngụy trang thành một công ty máy bán hàng tự động chấp nhận tiền gửi, có danh sách các nhà cung cấp hư cấu và thường tránh sử dụng cụm từ “Bitcoin” nếu có thể.
Theo các công tố viên, trong số các khách hàng của Nguyen có một số nạn nhân lừa đảo, những người bị lừa chuyển tiền mặt thành Bitcoin bởi những kẻ lừa đảo ở nước ngoài, cũng như một kẻ buôn ma túy đã gửi 250.000 đô la tiền mặt qua 10 giao dịch vào năm 2018.
Bộ Tư pháp cho biết Nguyen đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la thành Bitcoin và “cố tình không” đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính mặc dù được yêu cầu làm như vậy theo các quy định Chống Rửa tiền của liên bang.
Nguyen cũng “không nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ hoặc Báo cáo Giao dịch Tiền tệ đối với bất kỳ giao dịch nào trong số này, bao gồm cả các giao dịch tiền mặt hơn 10.000 đô la”, theo các công tố viên.
Nguyen thường gặp trực tiếp khách hàng của mình để nhận số tiền lớn, đó là cách anh ta bị bắt, các công tố viên cho biết.
Một bản cáo trạng tháng 5 năm 2023 cho biết rằng trong một số cuộc gặp với các sĩ quan thực thi pháp luật bí mật, anh ta đã nhận tiền mặt và gửi Bitcoin để đổi lại, lấy hơn 5% hoa hồng.
Bản cáo trạng cho biết Nguyen đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và “các công nghệ gây khó khăn hơn” để theo dõi các giao dịch Bitcoin của mình và chia nhỏ các khoản tiền gửi thành các khoản nhỏ hơn trong nhiều ngày liên tiếp và tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng để trốn tránh sự chú ý của chính quyền.
Nguyen bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép và hai tội rửa tiền. Anh ta đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc vào tháng 6 năm 2023.
Một bồi thẩm đoàn đã kết tội anh ta vào tháng 11 về tội kinh doanh chuyển tiền trái phép và chỉ một trong các tội rửa tiền, tuyên bố anh ta không có tội đối với một tội rửa tiền riêng biệt.
