Sàn giao dịch Gemini cáo buộc bộ phận thực thi của CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) đã sử dụng một báo cáo sai lệch từ người tố giác để hình thành vụ kiện năm 2022 chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.
Gemini Trust tuyên bố rằng “mong muốn ích kỷ” của các luật sư tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) để thăng tiến sự nghiệp đã cho phép đưa ra những cáo buộc “đáng ngờ” chống lại sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2022.
Trong một lá thư gửi Tổng Thanh tra Christopher Skinner của CFTC vào thứ Sáu, Gemini cáo buộc các luật sư của Bộ phận Thực thi (DOE) của cơ quan này đã dựa vào một báo cáo đáng ngờ từ người tố giác để kiện công ty.
Các luật sư của sàn giao dịch tuyên bố: “Nhân viên DOE đã sử dụng một cách có chọn lọc và không công bằng Đạo luật Giao dịch Hàng hóa để đưa ra các cáo buộc sai lệch đáng ngờ chống lại Gemini.”
Gemini cáo buộc các nhân viên DOE “bị thúc đẩy bởi mong muốn ích kỷ là thăng tiến sự nghiệp của họ bằng cách lạm dụng chức vụ để giành được ‘chiến thắng’ nổi bật trước Gemini Trust” và “các cáo buộc chống lại nó bắt nguồn từ một lời khai đầy dối trá của một cựu nhân viên bị mất uy tín.”
CFTC đã kiện Gemini vào tháng 6 năm 2022, cáo buộc họ đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm vào năm 2017 khi cơ quan này đánh giá liệu một hợp đồng tương lai Bitcoin mà sàn giao dịch muốn ra mắt có dễ bị thao túng hay không.
Gemini đã trả khoản tiền phạt 5 triệu đô la để giải quyết các yêu cầu bồi thường của CFTC vào tháng 1 mà không thừa nhận hay phủ nhận các phát hiện của cơ quan này, sàn giao dịch tuyên bố trong thư hôm thứ Sáu rằng “họ không có lựa chọn nào khác” vào thời điểm đó.
“BÁO CÁO SAI LỆCH TỪ NGƯỜI TỐ GIÁC” ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO VỤ KIỆN
Gemini tuyên bố rằng cuộc điều tra và vụ kiện của DOE dựa trên một báo cáo sai lệch từ người tố giác do cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Benjamin Small, đệ trình vào năm 2017, người bị cáo buộc đã thực hiện một “chiến dịch ác ý” chống lại sàn giao dịch sau khi bị sa thải.
Small bị sa thải vì bị cáo buộc cố gắng che giấu các khoản lỗ phát sinh từ một “vụ lừa đảo hoàn tiền trị giá hàng triệu đô la” vào giữa năm 2017, mà sàn giao dịch tuyên bố có liên quan đến Hashtech LLC, các giám đốc điều hành Alex Ruthizer và Jonathan David, Cardano Singapore PTE Ltd. và giám đốc điều hành Satoshi Kobayashi.
Gemini cáo buộc các công ty “phối hợp giao dịch của họ để lạm dụng các cấu trúc phí đặc biệt và thu lợi bất chính từ các khoản chiết khấu đáng kể” và nói rằng Small đã phê duyệt chúng với tư cách là giám đốc điều hành vào thời điểm đó, điều này sau đó dẫn đến việc ông bị các nhà đồng sáng lập Gemini, Cameron và Tyler Winklevoss sa thải.
SMALL NÓI VỚI CFTC HỢP ĐỒNG BITCOIN CÓ THỂ BỊ THAO TÚNG
Gemini tuyên bố việc Small bị sa thải đã khiến anh ta tố cáo với CFTC, tuyên bố rằng Gemini đã không tiết lộ thông tin trong các tuyên bố của mình với cơ quan này về việc liệu hợp đồng tương lai Bitcoin của họ có dễ bị thao túng hay không.
Sàn giao dịch cho biết các luật sư của CFTC sau đó đã “ngay lập tức và không nghi ngờ gì” chấp nhận các tuyên bố của Small và sử dụng chúng để bắt đầu cuộc điều tra về Gemini vào năm 2018.
Gemini tuyên bố hợp đồng tương lai Bitcoin của họ “hoạt động có trật tự trong 19 tháng” và trong thời gian đó, “không có cáo buộc nào về việc thao túng hợp đồng.”
CFTC CẦN “CAM KẾT DÀI HẠN” ĐỂ CẢI TỔ DOE
Gemini cho biết quyền chủ tịch CFTC Caroline Pham “đang thực hiện các bước chủ động để sửa chữa” Bộ phận Thực thi sau khi bà vạch ra trong một tuyên bố vào tháng 5 năm 2024 những gì bà gọi là “các hành động thực thi đáng ngờ”.
Gemini cho biết: “Sự chuyển đổi này sẽ đòi hỏi sự xem xét nội tâm nghiêm túc và cam kết lâu dài từ toàn bộ cơ quan để đảm bảo rằng hành vi xấu này không bao giờ xảy ra nữa.”
Sàn giao dịch nói với CFTC rằng họ sẵn sàng giúp đỡ họ “trong bất kỳ khả năng nào họ cho là hữu ích.”
