Các nhà điều tra blockchain ZachXBT và Taylor Monahan cho rằng những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã được khuyến khích khi các nhà quản lý Hoa Kỳ hủy bỏ các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử và các chính trị gia chứng thực memecoin.
Memecoin của các chính trị gia, các vụ án bị hủy bỏ thúc đẩy ‘siêu chu kỳ tội phạm’ tiền điện tử
Memecoin được quảng bá bởi các nhân vật chính trị như Donald Trump, các quy định lỏng lẻo và các vụ kiện tiền điện tử bị các nhà quản lý Hoa Kỳ từ bỏ đã khởi đầu một “siêu chu kỳ tội phạm” tiền điện tử, theo một cặp nhà điều tra tội phạm blockchain.
Nhà điều tra Blockchain ZachXBT đã đăng lên X vào thứ Năm rằng tiền điện tử trong lịch sử đã chín muồi cho sự lạm dụng, nhưng điều đó đã “tăng lên đáng kể kể từ khi các chính trị gia ra mắt memecoin và nhiều vụ kiện đã bị hủy bỏ, càng tạo điều kiện cho hành vi này.”
Ông tuyên bố những người có ảnh hưởng về tiền điện tử và những nhà tư tưởng chủ chốt phải đối mặt với “không có hậu quả” cho việc lừa đảo những người theo dõi họ.
ZachXBT nói thêm: “Điều đó nói rằng, chưa bao giờ có thời điểm tồi tệ hơn để thực hiện các hoạt động black hat, lừa đảo, kỹ thuật xã hội, cướp bóc so với hoạt động gray hat khi môi trường hiện tại thuận lợi.”
Nguồn: ZachXBT
QUY ĐỊNH CHẬM LÀM MỘT YẾU TỐ
Theo ZachXBT, việc thiếu quy định, hạn chế các dự án không tiết lộ quảng cáo trả phí và các hành vi tương tự khác cũng góp phần vào cái gọi là siêu chu kỳ.
Ông nói: “Nếu họ dành thời gian để điều chỉnh nó thay vì theo đuổi các nhà phát triển nguồn mở hoặc các giao thức phi tập trung blue chip, thì nó chỉ phổ biến vì chưa bao giờ có hậu quả thực sự.”
Hacken cho biết trong báo cáo tháng 4 của mình, hơn 2 tỷ đô la đã bị mất do hack tiền điện tử trong quý đầu tiên của năm 2025, với các vụ lừa đảo chiếm 96 triệu đô la và rug pull chiếm hơn 300 triệu đô la.
THAY ĐỔI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRONG KHI TỘI PHẠM KIẾM TIỀN
Thám tử blockchain Taylor Monahan cũng đã lên tiếng, nói rằng những kẻ lừa đảo hoạt động trong không gian này khó có thể thay đổi trong khi họ vẫn được khen thưởng thông qua lợi nhuận lớn.
Monahan nói: “Không có mặt trái xã hội, tài chính hoặc pháp lý hoặc ma sát xung quanh loại hành vi này. Thứ hai là nó đơn giản là quá dễ dàng và có quá nhiều [tiền] tức thì trên bàn để làm như vậy.”
Nguồn: Tay
Monahan nghĩ rằng không gian tiền điện tử đang ở trong một “điểm khó khăn” vì nó đang giữ lại quá nhiều tin tặc và kẻ lừa đảo.
“Hầu hết đã dồn hết vào hai chu kỳ vừa qua, ví dụ: lừa đảo tình cảm, [Bắc Triều Tiên], phần mềm độc hại như một dịch vụ. Ransomware sẽ là những người thua cuộc lớn nhất nếu tiền điện tử ngừng tồn tại vào ngày mai,” Monahan nói.
Liên quan: Bắc Triều Tiên nhắm mục tiêu đến công nhân tiền điện tử bằng phần mềm độc hại đánh cắp thông tin mới
LUẬT PHÁP BẮT KỊP MỘT SỐ KẺ LỪA ĐẢO
Có những kẻ lừa đảo trong không gian tiền điện tử phải đối mặt với luật pháp vì tội ác của họ. Trong một thông báo hôm thứ Tư, các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc Cơ quan Mật vụ thu giữ hơn 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Vào tháng Năm, một người đàn ông New Zealand đã bị bắt liên quan đến một hoạt động gian lận tiền điện tử toàn cầu bị cáo buộc đã đánh cắp 450 triệu đô la New Zealand (265 triệu đô la).
Tạp chí: Những người có ảnh hưởng quảng cáo các trò gian lận memecoin phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng
