Một chiến dịch truy quét ATM tiền điện tử đã phanh phui vụ việc một góa phụ lớn tuổi bị lừa mất 281.000 đô la. Nạn nhân đã mang theo 13.000 đô la tiền mặt để gửi Bitcoin cho những kẻ lừa đảo thông qua các ATM tiền điện tử.
Cảnh sát liên bang Úc cho biết đã liên hệ với hơn 90 người Úc trong chiến dịch trấn áp việc sử dụng ATM tiền điện tử cho mục đích phạm tội, bao gồm cả nạn nhân của các vụ lừa đảo và những đối tượng bị nghi ngờ.
Một trong những nạn nhân là một góa phụ 77 tuổi bị lừa mất 433.000 đô la Úc (281.947 đô la Mỹ) trong một vụ lừa đảo hẹn hò trực tuyến. Nạn nhân không hề hay biết người đàn ông Bỉ mà bà hẹn hò trực tuyến trong hai năm là một kẻ lừa đảo cho đến khi cảnh sát xuất hiện tại nhà bà.
“NỬA NGÀY LÀM VIỆC” ĐỂ GỬI TIỀN CHO KẺ LỪA ĐẢO
Nạn nhân cho biết bà được kẻ lừa đảo khuyến khích đầu tư vào Bitcoin (BTC) bằng cách cho bà xem các tài liệu giả mạo cho thấy hắn đã kiếm được 13.000 đô la Úc (8.464 đô la Mỹ) trong một tuần.
ATM tiền điện tử đang bị những kẻ lừa đảo sử dụng để đánh lừa nạn nhân, theo cảnh sát Úc.
Đối với giao dịch đầu tiên, kẻ lừa đảo đã hướng dẫn bà thực hiện quy trình, bao gồm rút tiền từ ATM thông thường và sau đó nạp vào ATM Bitcoin. Bà đã gửi toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời chỉ trong 18 tháng.
Nạn nhân nói với ABC rằng bà đã phải mang theo 20.000 đô la Úc (13.023 đô la Mỹ) tiền mặt tại một thời điểm, nói thêm rằng các giao dịch chuyển tiền thường mất “nửa ngày làm việc” và bà trở nên “khá thành thạo trong việc sử dụng ATM Bitcoin”.
“Điều tồi tệ nhất là phải nói với con gái tôi rằng tôi đã đưa hết tiền tiết kiệm cả đời, số tiền mà tôi đã phải mất 40 năm để kiếm được, và hắn ta chỉ mất 18 tháng để lấy được.”
CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas cho biết: “Lực lượng đặc nhiệm đã xác định một phụ nữ khác ở độ tuổi 70 đã bị lừa sau khi nhìn thấy một quảng cáo mà bà cho là hợp pháp về một công ty giao dịch cung cấp lợi nhuận đầu tư đáng kể. Bà đã mất hơn 200.000 đô la”.
CẢNH SÁT BUỘC TỘI MỘT NGƯỜI, ĐƯA RA CẢNH BÁO CHÍNH THỨC CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC
Trong chiến dịch trấn áp, cảnh sát Úc đã nhắm mục tiêu vào những người dùng hàng đầu của ATM tiền điện tử, những người được xác định là có nguy cơ cao bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Cảnh sát đã liên hệ với 21 người, những người bị nghi ngờ là nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử hoặc bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến máy móc.
Thomas nói: “Chúng tôi nghi ngờ rằng một lượng lớn các giao dịch ATM tiền điện tử có thể là bất hợp pháp, nhưng đáng lo ngại là các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết tất cả các giao dịch mà chúng tôi giới thiệu đều liên quan đến nạn nhân hơn là tội phạm”.
Một người bị buộc tội rửa tiền, trong khi bốn người khác bị cảnh cáo chính thức vì nghi ngờ họ sử dụng tiền điện tử để mua ma túy hoặc đang đóng vai trò là người vận chuyển tiền cho tội phạm.
Úc có số lượng ATM tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới, với 1.871 máy tính đến thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, một số người bị nghi ngờ là người vận chuyển tiền lại là nạn nhân của các vụ lừa đảo, những người hoặc vô tình hỗ trợ tội phạm hoặc cố ý chuyển tiền để thu hồi số tiền bị đánh cắp của họ. AFP cho biết một số người không muốn thừa nhận rằng họ đã bị tội phạm mạng lừa gạt.
Chiến dịch trấn áp mới nhất diễn ra sau khi AUSTRAC đưa ra các quy tắc hoạt động và giới hạn giao dịch mới cho các nhà khai thác ATM tiền điện tử vào ngày 3 tháng 6 để chống lại các vụ lừa đảo.
NHỮNG LỜI HỨA HẸN GIẢ DỐI VỀ TIỀN ĐIỆN TỬ
AFP Commander Graeme Marshall cho biết trong một tuyên bố rằng các nạn nhân của các vụ lừa đảo đang bị thao túng để nạp hàng nghìn đô la vào ATM tiền điện tử thông qua những lời hứa hẹn giả dối về tình yêu, việc làm, đầu tư hoặc lợi nhuận nhanh chóng.
“Chúng ta cần truyền tải thông điệp: nếu ai đó, một doanh nghiệp hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu bạn thanh toán bằng tiền điện tử, đừng gửi tiền.”
Hệ thống báo cáo tội phạm mạng trực tuyến của Úc, ReportCyber, đã nhận được 150 báo cáo riêng biệt về các vụ lừa đảo liên quan đến ATM tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, theo AFP, với số tiền thiệt hại vượt quá 3,1 triệu đô la Úc (2 triệu đô la Mỹ).
