Cảnh sát Đức đã tịch thu 34 triệu euro (38 triệu đô la) tiền điện tử từ eXch, một nền tảng tiền điện tử bị cáo buộc được sử dụng để rửa tiền sau vụ hack trị giá 1,4 tỷ đô la của Bybit.
Vụ tịch thu, được công bố vào ngày 9 tháng 5 bởi Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và văn phòng công tố chính của Frankfurt, liên quan đến nhiều loại tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) và Dash (DASH). Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn thứ ba trong lịch sử của BKA.
Nhà chức trách cũng đã tịch thu cơ sở hạ tầng máy chủ của eXch ở Đức với hơn tám terabyte dữ liệu và đóng cửa nền tảng này.
EXCH trao đổi tiền điện tử mà không có AML
Trong tuyên bố, BKA mô tả eXch là một dịch vụ “hoán đổi” cho phép người dùng trao đổi các tài sản tiền điện tử khác nhau mà không thực hiện các biện pháp Chống rửa tiền (AML).
Nền tảng này đã hoạt động từ năm 2014 và được cho là đã tạo điều kiện cho khoảng 1,9 tỷ đô la chuyển tiền điện tử, một số trong số đó được cho là có “nguồn gốc tội phạm”, bao gồm cả tài sản được rửa trong vụ hack Bybit.
Ví dụ về dòng tiền từ khai thác Bybit di chuyển qua eXch và kết nối qua lại giữa Ether và Bitcoin. Nguồn: TRM Labs
“Trong số những thứ khác, một phần trong số 1,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit, nơi bị tấn công vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, được cho là đã được trao đổi thông qua eXch,” các nhà chức trách viết.
MULTISIG, FIXEDFLOAT NẰM TRONG SỐ CÁC VỤ RỬA TIỀN
Theo một bài đăng của thám tử tiền điện tử ZachXBT, eXch cũng tham gia vào việc rửa hàng triệu quỹ từ các vụ trộm và khai thác tiền điện tử khác, bao gồm Multisig, FixedFloat và vụ trộm 243 triệu đô la của chủ nợ Genesis.
ZachXBT cho biết thêm, những điều đó ngoài “vô số dịch vụ rút tiền lừa đảo trong vài năm qua với việc từ chối chặn địa chỉ và đóng băng lệnh”.
Nguồn: ZachXBT
ZachXBT là một trong những nhà phân tích bảo mật đầu tiên báo cáo về mối liên hệ của eXch với việc rửa 35 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ Bybit ngay sau khi vụ hack được xác nhận.
EXCH THÔNG BÁO CHẤM DỨT DỊCH VỤ VÀO NGÀY 1 THÁNG 5
Sau khi ban đầu phủ nhận liên quan đến việc rửa tiền từ vụ hack Bybit, eXch cuối cùng đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5 trong một bài đăng trên Bitcoin Talk được xuất bản vào giữa tháng Tư.
“Mặc dù chúng tôi đã có thể hoạt động bất chấp một số nỗ lực thất bại nhằm đóng cửa cơ sở hạ tầng của chúng tôi […], chúng tôi không thấy có lý do gì để hoạt động trong một môi trường thù địch, nơi chúng tôi là mục tiêu của SIGINT [Tình báo tín hiệu] chỉ vì một số người hiểu sai mục tiêu của chúng tôi,” nó viết.
Đề cập đến vụ tịch thu, công tố viên cấp cao Benjamin Krause nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động chống lại “các cơ hội rửa tiền nhanh chóng và ẩn danh cho bất kỳ số tiền nào”.
“Hoán đổi tiền điện tử là một thành phần thiết yếu của nền kinh tế ngầm, được sử dụng để che giấu các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như hack hoặc giao dịch dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp, do đó cung cấp chúng cho thủ phạm,” ông nói.
