Bạn bị lừa đảo hoặc lo lắng về gian lận Bitcoin? Hãy tìm hiểu cách chia sẻ câu chuyện của bạn với Chainabuse và Scamwatch có thể giúp bảo vệ bạn và những người khác khỏi trở thành nạn nhân.
Bắt đầu với một tin nhắn có vẻ vô hại, như một người bạn giới thiệu cơ hội crypto hoặc một người lạ trên internet đảm bảo lợi nhuận lớn từ Bitcoin (BTC). Trước khi bạn nhận ra, người ở đầu dây bên kia biến mất, và tiền của bạn, tiền điện tử hoặc tiền pháp định, cũng biến mất.
Mặc dù việc thu hồi tiền bị đánh cắp thường rất khó khăn, nhưng có một điều bạn có thể làm: Báo cáo hành vi lừa đảo. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của bạn, những người khác có thể được bảo vệ khỏi rơi vào cùng một cái bẫy, và các nền tảng như Chainabuse và Scamwatch giúp tạo điều kiện cho quá trình này.
Bài viết này khám phá cách phát hiện và báo cáo các vụ lừa đảo Bitcoin và sử dụng các công cụ đáng tin cậy để bảo vệ bạn và những người khác.
CHAINABUSE VÀ SCAMWATCH LÀ GÌ?
Khi báo cáo các vụ lừa đảo tiền điện tử, việc biết nơi báo cáo cũng quan trọng như việc báo cáo cái gì. Hai công cụ có thể giúp bạn báo cáo gian lận tiền điện tử là Chainabuse và Scamwatch, mỗi công cụ cung cấp những cách hành động khác nhau nhưng có giá trị.
Chainabuse là một nền tảng báo cáo toàn cầu được thiết kế để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử trên quy mô lớn. Nó cho phép bất kỳ ai báo cáo hoạt động tiền điện tử độc hại, từ địa chỉ ví Bitcoin giả mạo đến các trang web lừa đảo. Các báo cáo là công khai, giúp bảo vệ những người khác và cảnh báo các tổ chức tiền điện tử hàng đầu trong thời gian thực.
Ngoài ra, người dùng có thể truy cập hướng dẫn chung về cách giữ an toàn và báo cáo sự cố cho cơ quan thực thi pháp luật, dựa trên các báo cáo tương tự được gửi đến nền tảng. Chainabuse cũng kết nối các báo cáo liên quan, giúp phơi bày các vụ lừa đảo lớn hơn và hỗ trợ các cuộc điều tra.
Scamwatch được điều hành bởi Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) để thu thập báo cáo lừa đảo, chia sẻ cảnh báo và giúp ngăn chặn gian lận. Khi bạn báo cáo một vụ lừa đảo, thông tin của bạn giúp xác định những vụ lừa đảo gây hại nhất ảnh hưởng đến người Úc.
Scamwatch có thể chia sẻ xu hướng và thông tin chi tiết về dữ liệu với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ các cuộc điều tra rộng hơn, nhưng các báo cáo riêng lẻ không tự động được leo thang hoặc hành động. Trang web, tài khoản mạng xã hội và các công cụ của nó cung cấp hướng dẫn hữu ích về cách xác định, tránh và phục hồi sau các vụ lừa đảo. Scamwatch giúp bảo vệ người Úc khỏi gian lận cả trực tuyến và ngoại tuyến bằng cách hợp tác với các công ty, tổ chức chính phủ và công chúng.
Cả hai nền tảng đều nhằm mục đích trao quyền cho người dùng, nâng cao nhận thức và hỗ trợ các nỗ lực rộng lớn hơn để chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Bạn có biết? Năm 2024, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 140.000 khiếu nại liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử, với tổng thiệt hại là 9,3 tỷ đô la. Những người lớn tuổi trên 60 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất, nộp khoảng 33.000 đơn khiếu nại và mất khoảng 2,8 tỷ đô la. Các con số làm nổi bật tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và báo cáo lừa đảo, đặc biệt là để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
CÁCH SỬ DỤNG CHAINABUSE VÀ SCAMWATCH ĐỂ BÁO CÁO KẺ LỪA ĐẢO BITCOIN
Việc báo cáo một kẻ lừa đảo tiền điện tử dễ dàng hơn bạn nghĩ, đặc biệt với các nền tảng như Chainabuse và Scamwatch.
Trước khi bắt đầu, hãy thu thập càng nhiều chi tiết càng tốt. Điều này bao gồm những gì đã xảy ra, cách bạn bị liên lạc, địa chỉ ví của kẻ lừa đảo, v.v. Bạn cung cấp càng nhiều ngữ cảnh, các nhà điều tra, nền tảng và người dùng khác càng dễ dàng phát hiện ra các mẫu.
BÁO CÁO KẺ LỪA ĐẢO BITCOIN TRÊN CHAINABUSE
Để báo cáo một vụ lừa đảo Bitcoin trên Chainabuse, hãy truy cập Chainabuse.com và nhấp vào “Báo cáo trường hợp của bạn”. Bạn sẽ được yêu cầu chọn một danh mục lừa đảo từ danh sách thả xuống. Sau đó, mô tả chi tiết những gì đã xảy ra. Cố gắng bám sát các sự kiện trong khi bỏ qua thông tin cá nhân. Nếu có thể, hãy tải lên bất kỳ ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu nào hỗ trợ trường hợp của bạn.
Chainabuse khuyến khích người dùng bao gồm dữ liệu kỹ thuật như:
- Địa chỉ blockchain của kẻ lừa đảo và chuỗi mà nó thuộc về.
- Bất kỳ URL hoặc tên miền nào được sử dụng trong vụ lừa đảo.
- Số tiền bị mất hoặc yêu cầu, tính bằng USD.
- Các transaction hashes liên kết đến sự cố.
- Chi tiết như địa chỉ IP, ID token hoặc thông tin liên hệ của kẻ lừa đảo.
Để tìm địa chỉ blockchain của kẻ lừa đảo, hãy kiểm tra lịch sử giao dịch của ví của bạn và tìm địa chỉ mà bạn đã gửi tiền đến.
Bạn có thể chọn đăng báo cáo của mình công khai hoặc gửi riêng tư. Các báo cáo công khai giúp cảnh báo những người khác, trong khi các báo cáo riêng tư chỉ được chia sẻ với các đối tác thực thi pháp luật của Chainabuse. Dù bằng cách nào, thông tin cá nhân của bạn vẫn được giữ bí mật.
BÁO CÁO KẺ LỪA ĐẢO BITCOIN TRÊN SCAMWATCH
Nếu bạn ở Úc hoặc vụ lừa đảo liên quan đến một tổ chức của Úc, hãy truy cập Scamwatch.gov.au và nhấp vào “Báo cáo một vụ lừa đảo”. Biểu mẫu sẽ nhắc bạn cung cấp:
- Loại lừa đảo và thời điểm nó xảy ra.
- Cách kẻ lừa đảo liên lạc với bạn.
- Mô tả về sự kiện
- Liệu kẻ lừa đảo có mạo danh một tổ chức hoặc cá nhân đã biết hay không.
- Bất kỳ chi tiết liên hệ, trang web hoặc địa chỉ nào chúng đã sử dụng.
Bạn sẽ được hỏi liệu kẻ lừa đảo có lấy tiền, thông tin cá nhân hay tiền điện tử hay không. Bạn cũng có thể đính kèm bất kỳ ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu nào để hỗ trợ yêu cầu của bạn.
Sau khi hoàn tất, hãy xem lại thông tin của bạn và nhấn gửi. Mặc dù Scamwatch không điều tra các báo cáo riêng lẻ, nhưng thông tin đầu vào của bạn đóng góp vào việc giám sát và ngăn chặn lừa đảo rộng hơn.
ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI BẠN BÁO CÁO MỘT VỤ LỪA ĐẢO BITCOIN?
Sau khi báo cáo một vụ lừa đảo, bạn có thể tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bằng cách làm cho báo cáo của bạn có thể tìm kiếm và truy cập công khai, Chainabuse giúp những người khác xác định địa chỉ ví đáng ngờ hoặc trang web giả mạo. Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử, nhóm tuân thủ và các công ty tiền điện tử có thể sử dụng thông tin này để phát hiện hoặc đóng băng tài sản liên quan đến hành vi gian lận.
Sau khi sử dụng Scamwatch, báo cáo của bạn sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu trên toàn quốc mà ACCC giám sát. Mặc dù Scamwatch không xem xét các trường hợp cụ thể hoặc cung cấp tiền hoàn lại, nhưng thông tin của bạn được sử dụng để thông báo cho công chúng và hỗ trợ các sáng kiến của chính phủ trong việc tìm kiếm những kẻ lừa đảo lớn.
Điều cần thiết là phải ghi nhớ rằng mặc dù báo cáo gian lận không đảm bảo rằng tiền của bạn sẽ được trả lại, nhưng nó làm giảm đáng kể khả năng xảy ra các vụ lừa đảo trong tương lai. Càng có nhiều người tiết lộ những trường hợp này, ngành công nghiệp tiền điện tử càng hiệu quả trong việc bảo vệ cộng đồng của mình trước gian lận.
Bạn có biết? Một số kẻ lừa đảo tái chế cùng một địa chỉ ví trên hàng chục kế hoạch. Đó là lý do tại sao các báo cáo công khai của Chainabuse lại mạnh mẽ như vậy. Chúng giúp liên kết các báo cáo lừa đảo riêng biệt với cùng một tác nhân xấu, khám phá các mạng lưới gian lận lớn hơn ẩn trong tầm mắt.
CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ ĐỂ BÁO CÁO KẺ LỪA ĐẢO BITCOIN
Mặc dù Scamwatch và Chainabuse là hai nguồn tài nguyên thiết thực để báo cáo gian lận tiền điện tử, nhưng có những trang web báo cáo lừa đảo Bitcoin khác.
Ví dụ: các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số có thể được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) và Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC). Hành động Gian lận phục vụ một mục đích tương tự ở Vương quốc Anh. Báo cáo vụ lừa đảo cho nhiều nền tảng có thể tăng khả năng hiển thị và cải thiện cơ hội các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức liên quan sẽ hành động.
LỜI KHUYÊN ĐỂ TRÁNH CÁC VỤ LỪA ĐẢO BITCOIN TRONG TƯƠNG LAI
Không gian tiền điện tử di chuyển nhanh chóng, và những kẻ lừa đảo cũng vậy. Cho dù bạn là người mới sử dụng Bitcoin hay người dùng có kinh nghiệm, thì việc luôn cảnh giác là điều cần thiết.
Dưới đây là một số lời khuyên hàng đầu để giúp bạn bảo vệ bản thân:
- Không bao giờ tin vào lợi nhuận được đảm bảo. Không ai có thể hứa hẹn lợi nhuận cho bạn trong tiền điện tử; nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ đó là một trò lừa đảo.
- Kiểm tra kỹ địa chỉ ví. Luôn xác minh địa chỉ người nhận trước khi gửi Bitcoin. Ngay cả một ký tự sai cũng có thể gửi tiền của bạn cho một kẻ lừa đảo.
- Cảnh giác với những kẻ mạo danh. Những kẻ lừa đảo thường giả vờ là từ bộ phận hỗ trợ khách hàng, những người có ảnh hưởng hoặc thậm chí các công ty tiền điện tử. Luôn xác nhận thông qua các trang web chính thức hoặc các kênh đã được xác minh.
- Tránh nhấp vào các liên kết đáng ngờ. Các trang web lừa đảo có thể trông có vẻ thật, nhưng chúng được thiết kế để đánh cắp khóa riêng tư của bạn hoặc lừa bạn kết nối ví của bạn.
- Sử dụng các công cụ công khai. Trước khi tương tác với ví hoặc dự án, hãy tìm kiếm nó trên các nền tảng như Chainabuse để xem những người khác đã báo cáo hoạt động đáng ngờ hay chưa.
Ngay cả với tất cả các biện pháp phòng ngừa này, điều cần thiết là phải thừa nhận rằng các vụ lừa đảo có thể xảy ra với bất kỳ ai. Thật tự nhiên khi cảm thấy xấu hổ, tức giận hoặc buồn bã sau đó, và nhiều nạn nhân giữ im lặng. Nhưng những kẻ lừa đảo dựa vào sự im lặng đó. Họ tin rằng mọi người quá xấu hổ để lên tiếng, điều này cho phép họ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những người khác. Nói về những gì đã xảy ra và báo cáo nó sẽ phá vỡ chu kỳ và biến một trải nghiệm đau đớn thành một cách mạnh mẽ để bảo vệ người tiếp theo.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
