Lex Fisun, đồng sáng lập và CEO của Global Ledger, nhận định rằng tình hình liên quan đến Garantex “làm suy yếu ảo tưởng về sự kiểm soát mà nhiều người vẫn bám víu”.
Global Ledger, một công ty cung cấp bộ công cụ chống rửa tiền (AML) cho tiền điện tử, đã xác định hơn 15 triệu đô la tài sản dự trữ đang hoạt động từ sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, một số trong số đó đang được di chuyển.
Theo báo cáo của Global Ledger, một ví Ethereum không hoạt động của Garantex bắt đầu tích lũy Ether (ETH) vào ngày 6 tháng 3, cuối cùng chuyển 2,3 triệu đô la ETH vào Tornado Cash. Ví đó hiện vẫn giữ 6,1 triệu đô la ETH, đang ở trạng thái tĩnh.
Dòng ETH của Garantex. Nguồn: Global Ledger
Báo cáo cho biết, mô hình tương tự cũng được tìm thấy đối với số Bitcoin (BTC) nắm giữ. Khoảng 2,2 BTC đã được chuyển sang mạng TRON, sau đó được chuyển một phần sang Grinex.
“Trường hợp Garantex làm suy yếu ảo tưởng về sự kiểm soát mà nhiều người vẫn bám víu,” Lex Fisun, đồng sáng lập và CEO của Global Ledger, nói. “15 triệu đô la di chuyển tự do qua các chuỗi và công cụ trộn tiền mờ ám không phải là sự thất bại của luật pháp – đó là sự thất bại của việc thực thi lệnh trừng phạt.”
Vào ngày 6 tháng 3, Tether đã đóng băng 27 triệu USDt (USDT) trên Garantex. Cùng ngày, sàn giao dịch này đã tạm dừng hoạt động, tuyên bố rằng “Tether đã tham gia vào cuộc chiến chống lại thị trường tiền điện tử Nga và chặn ví của chúng tôi trị giá hơn 2,5 tỷ rúp [27 triệu đô la].”
Vào tháng 4 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trở thành tổ chức đầu tiên đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Garantex. Theo Bộ Tài chính, sàn giao dịch này đã bỏ qua AML và các yêu cầu khác do một số cơ quan quản lý áp đặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Liên minh Châu Âu cũng sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 2 năm 2025.
Vào ngày 12 tháng 3, Garantex cho biết người sáng lập Aleksej Bešciokov đã bị bắt khi đang đi nghỉ ở Ấn Độ cùng gia đình. Ông có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi ông phải đối mặt với nhiều cáo buộc âm mưu, bao gồm cả âm mưu rửa tiền.
Vào ngày 17 tháng 4, một quan chức Bộ Tài chính Nga, Osman Kabaloev, cho biết rằng nước này nên phát triển stablecoin của riêng mình. Những nhận xét này được đưa ra khoảng một tháng sau khi Tether thực hiện việc đóng băng USDt trong ví được liên kết với Garantex.
“Chúng tôi không áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng stablecoin trong chế độ pháp lý thử nghiệm,” Kabaloev nói với TASS, một hãng thông tấn thuộc sở hữu nhà nước. “Những diễn biến gần đây đã chỉ ra rằng công cụ này có thể gây ra rủi ro cho chúng tôi.”
Vào ngày 24 tháng 4, Bộ Tài chính và ngân hàng trung ương Nga đã tiết lộ rằng họ có kế hoạch ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư “siêu đủ điều kiện”.
