Coinbase tuyên bố đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thu giữ 225 triệu đô la tiền điện tử bị cáo buộc do những kẻ lừa đảo đánh cắp. Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cho biết họ đóng một “vai trò then chốt” trong việc hỗ trợ cuộc điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đến việc thu giữ 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử vào đầu tháng này.
Ngày 18 tháng 6, Bộ Tư pháp đã đệ đơn yêu cầu thu giữ hơn 225 triệu đô la tiền điện tử do Cơ quan Mật vụ thu hồi, số tiền này bị cáo buộc do những kẻ lừa đảo “giết mổ lợn” đánh cắp. Đặc vụ phụ trách Shawn Bradstreet cho biết đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan.
Coinbase cho biết trong một bài đăng trên blog hôm thứ Ba rằng họ đã tham gia cùng một số sàn giao dịch khác trong một “cuộc điều tra cấp tốc” với Cơ quan Mật vụ vào năm 2024 để xác định các nạn nhân lừa đảo, phân tích luồng chuỗi và giúp xây dựng một vụ án để thu giữ tiền điện tử.
Hơn 130 khách hàng Coinbase bị lừa đảo
Coinbase cho biết từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2 năm ngoái, nhóm của họ đã theo dõi hàng triệu giao dịch tiền điện tử đến các ví bất hợp pháp và hoạt động tài khoản khác có thể giúp gắn cờ các nạn nhân cho Cơ quan Mật vụ.
Nguồn: Coinbase Support
“Phân tích blockchain và sản xuất hồ sơ trát đòi hầu tòa này đã cho phép USSS xác định hơn 130 khách hàng Coinbase đã bị lừa đảo mà không hề hay biết, đại diện cho khoản lỗ 2,3 triệu đô la,” Coinbase cho biết.
Cơ quan Mật vụ cũng đã lần theo dấu vết một số tiền bị đóng băng trở lại 140 tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX, nhiều tài khoản trong số đó được giữ dưới tên của các cá nhân bị giam giữ tại các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, theo Coinbase.
Tether đốt 225 triệu đô la USDT
Tổ chức phát hành stablecoin Tether, tổ chức mà DOJ ghi nhận vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc điều tra, đã đóng băng 39 địa chỉ ví chứa 225 triệu đô la vào năm 2023, chủ yếu là trong stablecoin tự đặt tên là Tether (USDT). Tổ chức phát hành stablecoin sau đó đã đốt tất cả các mã thông báo.
Coinbase cho biết số lượng USDT mới tương đương sau đó đã được phát hành lại và chuyển đến một ví do Cơ quan Mật vụ kiểm soát.
“Quá trình này có thể nhìn thấy trên chuỗi, cung cấp một ví dụ theo thời gian thực về cách tiền điện tử có thể tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động thực thi pháp luật,” sàn giao dịch cho biết.
Các cơ quan chức năng toàn cầu thu giữ tiền điện tử bị đánh cắp
Vào tháng 5, Cảnh sát Liên bang Úc đã thu giữ gần 25 Bitcoin (BTC), trị giá hơn 2,6 triệu đô la, bị cáo buộc có liên quan đến một vụ trộm 950 Bitcoin bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp vào năm 2013.
Vài tháng trước đó, vào tháng 2, cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã thu giữ 34 triệu euro (38 triệu đô la) tiền điện tử từ eXch, một nền tảng tiền điện tử bị cáo buộc được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp sau vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la.
