Hai cựu lãnh đạo của dịch vụ cho vay tiền điện tử Cred, đã phá sản, đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản liên quan đến sự sụp đổ của công ty.
Cựu CEO của Cred, Daniel Schatt và giám đốc tài chính Joseph Podulka đã thừa nhận hành vi lừa đảo chuyển khoản như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên, theo một hồ sơ văn bản ngày 13 tháng 5 tại Tòa án Quận California.
Thẩm phán William Alsup đã chấp nhận các thỏa thuận nhận tội và ấn định phiên điều trần tuyên án vào ngày 26 tháng 8. Lừa đảo chuyển khoản có thể bị phạt tới 20 năm tù và 250.000 đô la tiền phạt cho cá nhân và 500.00 đô la cho doanh nghiệp.
Sau khi chấp nhận lời nhận tội của bị cáo, Thẩm phán William Alsup đã ấn định phiên điều trần tuyên án vào tháng Tám. Nguồn: PACER
Law360 đưa tin rằng như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schatt và Podulka thừa nhận đã trình bày có chọn lọc “thông tin [trong khi] không tiết lộ tin xấu” như một phần của kế hoạch “dụ dỗ khách hàng cho Cred vay tiền tệ Hoa Kỳ và tiền tệ kỹ thuật số của họ.”
Các công tố viên liên bang đã đệ trình một khung hình phạt có thể lên tới 72 tháng cho Schatt và tối đa 62 tháng cho Podulka. Schatt và Podulka phải đối mặt với 13 cáo buộc lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền.
KHÁCH HÀNG CRED MẤT HƠN 150 TRIỆU ĐÔ LA
Khi Cred sụp đổ và nộp đơn phá sản, khách hàng của họ đã phải chịu khoản lỗ lên tới 150 triệu đô la, nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào tháng 5 năm 2024 rằng tài sản kể từ đó đã tăng lên giá trị thị trường vượt quá 783 triệu đô la.
Trong thỏa thuận nhận tội, các bị cáo đồng ý rằng hành động của họ dẫn đến thiệt hại từ 65 triệu đến 150 triệu đô la cho người dùng.
Cựu giám đốc thương mại của Cred, James Alexander cũng bị cáo buộc lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền.
Các công tố viên cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Cred đã đánh lừa khách hàng về hoạt động cho vay và đầu tư của Cred và không tiết lộ rằng sổ sách cho vay của họ phụ thuộc nhiều vào một công ty Trung Quốc có tên MoKredit Inc., công ty này đã thực hiện các khoản vay vi mô không có bảo đảm cho các game thủ Trung Quốc.
Cred cũng bị cáo buộc tuyên bố chỉ tham gia vào hoạt động cho vay có thế chấp và tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử của họ đều được phòng ngừa rủi ro, mà các công tố viên cho là sai sự thật.
Sau khi giá Bitcoin (BTC) giảm 40% vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Cred không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của mình và gần như mất khả năng thanh toán, và ba giám đốc điều hành đã tìm kiếm khách hàng mới đồng thời giảm nhẹ rủi ro, các công tố viên tuyên bố.
Khi Cred tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020, nhiều người dùng đã lên mạng xã hội để bày tỏ lo ngại và hỏi liệu tiền của họ có an toàn hay không.
Liên quan: Sàn giao dịch Uphold phủ nhận việc nợ hàng triệu đô la cho người cho vay tiền điện tử Cred đã phá sản.
Các nhà sáng lập tiền điện tử khác cũng phải đối mặt với hậu quả pháp lý trong năm nay. Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius đã phá sản, đã bị kết án 12 năm tù vì tội lừa đảo vào ngày 8 tháng 5.
Trong khi đó, đồng sáng lập và người đứng đầu giao dịch của Wolf Capital, Travis Ford đã nhận tội vào ngày 10 tháng 1 về tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản vì vai trò của anh ta trong việc huy động hơn 9 triệu đô la từ các nhà đầu tư với những lời hứa sai sự thật về lợi nhuận cao.
Tạp chí: ChatGPT là ‘tên lửa tìm kiếm bệnh tâm thần phân liệt’, các nhà khoa học AI chuẩn bị cho 50% số ca tử vong: AI Eye
