Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã truy tìm và thu giữ 40.000 đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo mạo danh các quan chức của Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance.
DOJ thu hồi $40K crypto từ vụ lừa đảo liên quan Trump-Vance, vinh danh Tether
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã thu giữ 40.300 đô la tiền điện tử thu hồi được từ một vụ lừa đảo email mạo danh Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance, theo đơn khiếu nại do Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro đệ trình.
Âm mưu này đã lừa một nhà tài trợ gửi số tiền trị giá 250.300 đô la USDt (USDT) stablecoin trên blockchain Ethereum cho những kẻ lừa đảo mạo danh các quan chức ủy ban, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư.
Những kẻ lừa đảo đã gửi một email vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, có vẻ như đến từ Steve Witkoff, đồng chủ tịch của Ủy ban Nhậm chức Trump-Vance. Email giả mạo đã sử dụng miền @t47lnaugural.com, hoán đổi chữ “l” viết thường cho chữ “i” để đánh lừa người nhận.
Tin rằng yêu cầu là hợp pháp, nạn nhân đã chuyển tiền hai ngày sau đó vào một ví tiền điện tử do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Số tiền bị đánh cắp đã nhanh chóng được rửa thông qua nhiều ví tiền điện tử.
FBI thu hồi $40.000 tiền bị đánh cắp
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã có thể theo dõi và thu hồi 40.300 đô la USDT bị đánh cắp thông qua phân tích blockchain. Các công tố viên hiện đang tìm cách trả lại số tài sản này cho nạn nhân thông qua một hành động tịch thu dân sự.
“Các vụ lừa đảo mạo danh có nhiều hình thức và gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho người Mỹ mỗi năm,” Trợ lý Giám đốc phụ trách Steven Jensen của Văn phòng FBI Washington cho biết. Ông kêu gọi công chúng kiểm tra người gửi email và không bao giờ gửi tiền điện tử cho những người liên hệ không quen biết, đồng thời nói thêm:
“Những kẻ lừa đảo thường sử dụng những khác biệt tinh tế để đánh lừa bạn và giành được lòng tin của bạn. Không bao giờ gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền điện tử hoặc các tài sản khác cho những người bạn không quen biết cá nhân hoặc chỉ tương tác trực tuyến hoặc qua điện thoại.”
Vào tháng 5 năm 2024, Donald Trump thông báo rằng chiến dịch tranh cử tổng thống của ông sẽ chấp nhận quyên góp tiền điện tử thông qua Coinbase Commerce. Ông đã ra mắt một trang gây quỹ chính thức hỗ trợ Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL) và các loại tiền điện tử khác.
DOJ ghi nhận sự giúp đỡ của Tether
DOJ ghi nhận vai trò của Tether trong việc giúp thu giữ số tiền bị đánh cắp. Công ty đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật đóng băng và chuyển giao tài sản bị đóng băng.
Vào tháng 6, cơ quan liên bang cũng ghi nhận Tether đã giúp thu giữ khoảng 225 triệu đô la USDT liên quan đến một vụ lừa đảo “giết mổ lợn” lớn đã lừa đảo các nạn nhân ở nhiều quốc gia.
Trong một sự cố khác, DOJ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự để thu giữ hơn 24 triệu đô la tiền điện tử từ công dân Nga Rustam Gallyamov, người bị buộc tội phát triển phần mềm độc hại Qakbot, vào ngày 22 tháng 5.
