Quỹ phá sản FTX đang yêu cầu tòa án đóng băng các khoản thanh toán cho các chủ nợ ở các quốc gia có quy định pháp lý không rõ ràng hoặc hạn chế về tiền điện tử, bao gồm cả Trung Quốc.
Hồ sơ pháp lý được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, yêu cầu ủy quyền cho FTX Recovery Trust đóng băng các khoản phân phối cho các chủ nợ ở 49 “khu vực pháp lý nước ngoài có khả năng bị hạn chế”. Các khu vực này có luật tiền điện tử không rõ ràng hoặc hạn chế, có khả năng gây ra rủi ro do các vấn đề pháp lý xuyên biên giới phức tạp.
Theo hồ sơ, việc phân phối vào các khu vực pháp lý vi phạm các hạn chế pháp lý này có thể gây ra tiền phạt và các hình phạt khác, bao gồm trách nhiệm pháp lý cá nhân cho các giám đốc và viên chức, và/hoặc các hình phạt hình sự, bao gồm cả việc bỏ tù.
Danh sách các khu vực pháp lý có khả năng bị hạn chế được đề cập trong kiến nghị của FTX lên tòa án ngày 2 tháng 7 năm 2025. (Nguồn: Kroll)
Mặc dù các quy định khác nhau giữa 49 quốc gia được xác định, nhưng chúng thường cấm các cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm giao dịch tiền điện tử hoặc phân phối số tiền liên quan đến tiền điện tử cho cư dân trong các khu vực pháp lý đó.
Ví dụ, tại Macau, các tổ chức tài chính và các tổ chức thanh toán không phải ngân hàng bị cấm rõ ràng bởi các nhà chức trách đại lục cung cấp dịch vụ cho các mã thông báo và tiền tệ ảo này.
Trong số các quốc gia được liệt kê có Trung Quốc, Ai Cập, Iran, Nga, Ả Rập Saudi, Ukraine và các quốc gia khác.
FTX Recovery Trust đang giữ các khoản phân phối đang chờ giải quyết và sẵn sàng giải quyết một số khoản khi quá trình tiến triển.
Theo FTX, Trung Quốc chiếm 82% giá trị của các yêu cầu bồi thường bị ảnh hưởng trong tổng số các khu vực pháp lý nước ngoài có khả năng bị hạn chế.
Để cung cấp sự rõ ràng cho FTX Recovery Trust và các bên liên quan của mình, FTX Recovery Trust đã phát triển các thủ tục khu vực pháp lý bị hạn chế để cung cấp thông báo và một quy trình để giải quyết câu hỏi liệu việc phân phối sẽ được thực hiện theo kế hoạch hay không.
Sự xem xét và phê duyệt của tòa án đối với các thủ tục khu vực pháp lý bị hạn chế phù hợp với và nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch.
Aaron Brogan, người sáng lập và luật sư quản lý tại Brogan Law, nói với Cointelegraph rằng vẫn còn sự không chắc chắn về mặt pháp lý đáng kể khi nói đến việc phân phối mã thông báo trong phá sản, và không có gì ngạc nhiên khi FTX có thể không thực hiện phân phối ở các quốc gia nơi việc phân phối đó có thể là bất hợp pháp.
