Các ví liên quan đến Grinex, sàn giao dịch bị nghi ngờ là kế thừa của Garantex, tiếp tục gia tăng khi các cảnh báo từ nhà phân tích blockchain bị bỏ qua.
Grinex, một sàn giao dịch tiền điện tử được xác định là người kế nhiệm bị nghi ngờ của nền tảng Garantex của Nga, đã chuyển hơn 1,66 tỷ đô la tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch, bất chấp những cảnh báo từ công ty phân tích blockchain Global Ledger.
Garantex đã bị các nhà chức trách Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan gỡ bỏ cơ sở hạ tầng vào tháng 3 và kể từ đó đã chuyển hoạt động của mình sang Grinex.
Global Ledger ban đầu nói với Cointelegraph rằng các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau có khoảng 1 tỷ đô la tiếp xúc với quỹ Grinex, tính đến đầu tháng Năm.
Tuy nhiên, phong trào này vẫn chưa dừng lại, chuyên gia dữ liệu blockchain Thụy Sĩ cho biết. Đến ngày 30 tháng 5, các nhà nghiên cứu đã nâng ước tính của họ do dòng tiền liên tục vào và ra khỏi Grinex.
Yury Serov, người đứng đầu bộ phận điều tra tại Global Ledger, nói: “Bạn có thể thấy [số tiền] rất lớn [và] nó đang tăng lên hàng ngày”.
Các sàn giao dịch hàng đầu theo mức độ tiếp xúc với Grinex. Nguồn: Global Ledger
VÍ GRINEX TIẾP TỤC CHUYỂN USDT TRÊN TRON
Theo công ty tuân thủ Bitrace, 649 tỷ đô la dòng stablecoin đã tiếp xúc với các địa chỉ có rủi ro cao trong năm 2024. Công ty cho biết hơn 70% giao dịch stablecoin bất hợp pháp tiềm ẩn đã xảy ra trên mạng Tron thông qua USDt (USDT).
Dòng tiền quan sát được từ Grinex cũng ở USDt dựa trên Tron. Tại thời điểm viết bài, Global Ledger đã ghi nhận 2,41 tỷ đô la tiếp xúc giao dịch với các dịch vụ và ví tiền điện tử. Trong số đó, 1,66 tỷ đô la đã chuyển vào và ra khỏi 180 sàn giao dịch tiền điện tử, còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Tron có nguồn cung USDt cao hơn Ethereum kể từ ngày 30 tháng 5. Nguồn: Tether
Serov nói: “Giả sử có một VASP gửi tiền và một VASP khác nhận chúng. Theo các khuyến nghị của Quy tắc Du lịch, VASP nhận phải lấy được các chi tiết chính, chẳng hạn như tên của VASP gửi và thông tin nhận dạng có liên quan khác”.
Global Ledger từ chối nêu tên các sàn giao dịch tiếp xúc với các giao dịch chuyển tiền của Grinex nhưng cho biết một số sàn đã được thông báo về phân tích dòng tiền đáng ngờ của mình.
Serov nói: “Một số người trong số họ, chúng tôi đã nhận được phản hồi nói rằng họ đã thừa nhận những gì chúng tôi đã cung cấp cho họ,” đồng thời nói thêm rằng một số nỗ lực liên lạc của họ đã không được trả lời.
Ví dụ về dấu vết quỹ từ tài khoản Grinex bị nghi ngờ đến ví trong một sàn giao dịch được cấp phép. Nguồn: Global Ledger
Cointelegraph đã độc lập liên hệ với sáu công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới đang hoạt động trên toàn cầu để hỏi xem họ có được thông báo về hoặc phát hiện dòng tiền từ Grinex hay không.
Trong số các sàn giao dịch được liên hệ, chỉ có Binance trả lời, nói rằng họ theo dõi và chặn cả việc tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với các cá nhân và tổ chức bị санкционирован.
Người phát ngôn của sàn giao dịch cho biết: “Mặc dù không thể tránh được các khoản tiền gửi đến, nhưng chúng tôi sẽ có hành động chống lại khách hàng. Chúng tôi cũng ngăn người dùng gửi tiền đến các địa chỉ liên quan đến lệnh trừng phạt”.
Nhiều giao dịch được Global Ledger xác định là tương tác trực tiếp, có nghĩa là không có địa chỉ trung gian hoặc kỹ thuật làm xáo trộn nào được sử dụng để chuyển tiền từ Grinex đến các sàn giao dịch được tiếp xúc.
Cointelegraph đã cố gắng liên hệ với Grinex nhưng không nhận được phản hồi trước khi xuất bản.
GRINEX XUẤT HIỆN TỪ BÓNG TỐI CỦA GARANTEX
Vào tháng 3, các nhà chức trách Hoa Kỳ và Châu Âu đã công bố một chiến dịch quốc tế phối hợp để phá vỡ các dịch vụ của Garantex. Là một phần của cuộc đàn áp, Tether đã đóng băng 27 triệu đô la stablecoin do sàn giao dịch Nga bị санкционирован nắm giữ.
Lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên kết với Garantex, trong khi các nhà chức trách Đức và Phần Lan tịch thu các máy chủ lưu trữ cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch. Các quan chức Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng họ đã có được các bản sao máy chủ trước đó chứa dữ liệu khách hàng và kế toán. Garantex bị cáo buộc đã xử lý khoảng 96 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 4 năm 2019.
Vài ngày sau, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, bị cáo buộc điều hành Garantex, với cáo buộc rửa tiền của Hoa Kỳ.
Garantex sau đó bị cáo buộc xuất hiện trở lại với tên Grinex, theo dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi do Global Ledger phân tích. Công ty báo cáo rằng Garantex đã chuyển hơn 60 triệu đô la stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp của Nga sang Grinex, mà họ mô tả là “người kế nhiệm toàn diện” của sàn giao dịch.
Global Ledger nói thêm rằng một trong những người quản lý của Grinex tuyên bố rằng khách hàng đã đích thân đến thăm văn phòng Garantex và đang tích cực chuyển tiền từ Garantex sang Grinex.
Garantex đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022 và Liên minh Châu Âu vào tháng 2 năm 2025.
GRINEX CHO THẤY CÁCH CÁC NỀN TẢNG SỐNG SÓT SAU CÁC CUỘC ĐÀN ÁP
Trong những ngày đầu của công nghệ blockchain, tiền điện tử đã cung cấp cho tội phạm mạng một cách thuận tiện để chuyển tiền do tính chất phi tập trung và phần lớn không được kiểm soát của chúng.
Ngày nay, loại tài sản này đã trưởng thành, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức và thậm chí cả các quốc gia. Sự thay đổi này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về quy định và thúc đẩy sự phát triển của các công cụ bảo mật tiên tiến để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp. Một số quốc gia hiện đã thành lập các đơn vị chuyên biệt dành riêng cho tiền điện tử.
Bất chấp tiến độ này, những điểm mù đáng kể vẫn còn và những người tham gia bất hợp pháp tiếp tục khai thác арбитраж quy định.
Ví dụ: một số dòng USDt từ Grinex đã được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào Châu Âu được cấp phép. Tại EU, các sàn giao dịch đã bắt đầu hủy niêm yết các cặp giao dịch USDt để tuân thủ khuôn khổ pháp lý Thị trường Tài sản tiền điện tử (MiCA) của khối, áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nhà phát hành stablecoin.
Serov nói: “Các tổ chức này có giấy phép ở Châu Âu, nhưng họ cũng đang hoạt động tích cực ở các quốc gia bên ngoài EU, nơi đã trở thành điểm đến chính của những người Nga nhập cư sau chiến tranh. Giả định của chúng tôi là nhiều người vẫn cư trú hợp pháp ở đó với các tài liệu cho phép họ tương tác với VASP tập trung vào Euro”.
Mặc dù các nền tảng bị санкционирован và các doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp gần đây đã bị đóng cửa, Alex Katz, Giám đốc điều hành của công ty bảo mật Kerberus, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Cointelegraph rằng các tổ chức như vậy thường đổi thương hiệu và tiếp tục hoạt động dưới tên mới.
Gần đây, eXch, một sàn giao dịch tiền điện tử không cần Biết Khách hàng (no-KYC), đã bị các nhà chức trách Đức dỡ bỏ, những người đã thu giữ 38 triệu đô la và cơ sở hạ tầng liên quan. Tuy nhiên, các màn hình bảo mật đã báo cáo dòng tiền tiếp tục liên quan đến các ví được liên kết, cho thấy rằng nền tảng này vẫn có thể phục vụ các khách hàng quan trọng ở chế độ tàng hình.
