Hải quan Hong Kong hợp tác với Đại học Hong Kong để xây dựng một công cụ theo dõi tiền điện tử trong bối cảnh gia tăng các vụ rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Ngày 12 tháng 6, Trợ lý Ủy viên Mario Wong Ho-yin cho biết các quan chức hải quan sẽ mở rộng hợp tác với các học giả, các chuyên gia tài chính khu vực và cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các tội phạm tài chính ngày càng phức tạp và không biên giới.
Theo một báo cáo từ South China Morning Post, ông Wong phát biểu trong một cuộc họp báo: “Những mối đe dọa rửa tiền này có đặc điểm là xuyên quốc gia và không biên giới, và không một cơ quan đơn lẻ nào có thể giải quyết vấn đề này một mình”.
Báo cáo cho biết, vị quan chức từ chối tiết lộ thêm chi tiết về cách thức hoạt động của công cụ, với lý do các yếu tố bảo mật liên quan đến công việc của bộ phận.
Hong Kong chứng kiến sự gia tăng các vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử
Từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025, hải quan Hong Kong đã ghi nhận 39 vụ rửa tiền lớn, trong đó 7 vụ liên quan đến tiền điện tử. Hầu hết là các hoạt động rửa tiền dựa trên giao dịch thương mại, ngụy trang các quỹ bất hợp pháp dưới dạng các giao dịch thông thường.
Một vụ án liên quan đến hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ trị giá 1,8 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 229 triệu đô la Mỹ), trải rộng trên năm công ty và 18 tài khoản ngân hàng địa phương. Ba cá nhân đã bị bắt giữ, với hai người bị buộc tội chuyển 760 triệu đô la Hong Kong thông qua một nền tảng tiền điện tử.
Bộ phận và trường đại học cũng đã tổ chức một hội thảo kéo dài ba ngày trong tuần này, quy tụ các nhân viên thực thi pháp luật và lãnh sự quán từ tám quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, New Zealand, Thái Lan và Singapore, để tăng cường hợp tác xuyên biên giới trong việc chống lại tội phạm tài chính kỹ thuật số.
Giám đốc điều hành tiền điện tử bị buộc tội rửa 530 triệu đô la
Iurii Gugnin, người sáng lập nền tảng thanh toán tiền điện tử Evita Pay, gần đây đã bị bắt ở New York và bị truy tố với 22 tội danh liên bang vì cáo buộc rửa hơn 530 triệu đô la vào Hoa Kỳ từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Gugnin đã sử dụng các giao dịch stablecoin để giúp khách hàng Nga liên kết với các tổ chức nằm trong danh sách đen, bao gồm Sberbank và VTB, tiếp cận các công nghệ hạn chế của Mỹ.
DOJ tuyên bố kế hoạch này diễn ra từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, với việc Gugnin bị buộc tội gian lận chuyển tiền, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
