Gần 1 tỷ đô la USDT liên quan đến các ví tiền mã hóa có liên kết với Huione đã được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung (CEX) kể từ khi FinCEN áp đặt các hạn chế đối với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ giao dịch với tập đoàn này.
Huione bị cáo buộc là một nền tảng rửa tiền và gian lận xuyên quốc gia được sử dụng bởi các nhóm tội phạm mạng, bao gồm cả Lazarus Group do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ và các mạng lưới tham gia vào các vụ lừa đảo “giết mổ”.
Global Ledger cho biết họ đã quan sát thấy 10,13 tỷ đô la giao dịch Tether USDt (USDT) trên Tron và 219 triệu đô la trên Ethereum trong các ví liên kết với Huione từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6. 942,9 triệu đô la cuối cùng đã chảy vào CEX.
Ví Huione liên kết tiếp tục hoạt động bất chấp chỉ định của FinCEN. Nguồn: Global Ledger
Yury Serov, trưởng nhóm điều tra tại công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ, nói rằng hoạt động từ các ví liên kết với Huione cho thấy sự tiếp xúc liên tục với các sàn giao dịch lớn, mặc dù thường thông qua các tuyến đường gián tiếp.
FinCEN đã chỉ định Huione là một mối lo ngại chính về rửa tiền theo Đạo luật PATRIOT, cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho tập đoàn gây tranh cãi có trụ sở tại Campuchia và đăng ký tại Hồng Kông.
Huione đã đăng ký tại Ba Lan vào giữa năm 2023 nhưng chủ yếu hoạt động bên ngoài Campuchia. Global Ledger cho biết thực thể đã đăng ký tại Ba Lan rõ ràng là một phần của cấu trúc Huione rộng lớn hơn, trích dẫn cả liên kết tên và giấy phép cũng như hoạt động của ví.
Nhiều trang web và kênh xã hội liên quan đến Huione đã ngoại tuyến kể từ hành động của FinCEN nhưng đã xuất hiện trở lại dưới các tên miền mới.
Huione Guarantee là một trong những nền tảng hỗ trợ lừa đảo được theo dõi chặt chẽ nhất thuộc tập đoàn Huione của Campuchia. Thị trường bằng tiếng Trung Quốc, được lưu trữ trên Telegram, tạo điều kiện cho việc bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp và rửa tiền thu được từ lừa đảo. Nó đã được mô tả là thị trường darknet lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 24 tỷ đô la khối lượng giao dịch.
Bất chấp việc đóng cửa, hoạt động xung quanh các dịch vụ liên kết với Huione không giảm đều. Chainalysis đã quan sát thấy sự gia tăng hoạt động liên quan đến hoạt động thị trường của Huione sau chỉ định của FinCEN.
Elliptic tuyên bố hoạt động của Huione Guarantee về cơ bản đã chấm dứt. Elliptic cũng lưu ý rằng việc đóng cửa Huione Guarantee đã dẫn đến sự trỗi dậy của ít nhất 30 thị trường bất hợp pháp mới cố gắng lấp đầy khoảng trống mà nó để lại.
Sự gia tăng của các thị trường mới sau sự sụp đổ của Huione Guarantee phản ánh những gì đã xảy ra sau sự sụp đổ của Hydra Market, từng là nền tảng darknet thống trị.
Việc loại bỏ một dịch vụ bất hợp pháp hiếm khi dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức hoạt động tội phạm. Trong nhiều trường hợp, các dịch vụ xuất hiện trở lại dưới thương hiệu mới hoặc tiếp tục ở chế độ ẩn.
Trong trường hợp của Huione, tập đoàn này dường như vẫn hoạt động thông qua các kênh gián tiếp. Họ được cho là nắm giữ 30% cổ phần trong Tudou, hiện được coi là người kế thừa hàng đầu của thị trường Huione Guarantee. Hoạt động của ví liên kết với Huione Pay và các dịch vụ trao đổi tiền điện tử của nó cũng cho thấy rằng tập đoàn này vẫn chưa biến mất khỏi bối cảnh blockchain.
