Movement Labs đã đình chỉ đồng sáng lập Rushi Manche sau tranh cãi về một thỏa thuận nhà tạo lập thị trường do ông làm trung gian, điều này đã kích hoạt một cuộc điều tra của bên thứ ba và việc Coinbase hủy niêm yết MOVE.
Movement Labs xác nhận việc đình chỉ Rushi Manche, sau những tranh cãi về thỏa thuận nhà tạo lập thị trường mà ông đã làm trung gian. Quyết định này được đưa ra sau khi Coinbase quyết định đình chỉ giao dịch Movement Network (MOVE), với lý do token này không đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết của họ.
Nguồn: Movement
Việc đình chỉ diễn ra sau khi Quỹ Movement Network yêu cầu một cuộc xem xét của bên thứ ba về thỏa thuận do Manche dàn xếp với Rentech – bên này đã giúp làm trung gian một thỏa thuận với nhà tạo lập thị trường Web3Port. Công ty tình báo tư nhân Groom Lake đang tiến hành cuộc điều tra.
Tiếp theo đó, Web3Port được báo cáo đã bán 66 triệu MOVE mà họ có được thông qua thỏa thuận này – khoảng 5% tổng nguồn cung. Điều này dẫn đến áp lực giảm giá 38 triệu đô la vào tháng 12 năm 2024.
NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG LÀ MỘT NHÂN TỐ GÂY TRANH CÃI TRONG CRYPTO
Theo một phân tích gần đây, nhà tạo lập thị trường phù hợp có thể là bệ phóng cho một dự án tiền điện tử, mở ra cánh cửa cho các sàn giao dịch lớn và cung cấp tính thanh khoản có giá trị để đảm bảo một token có thể giao dịch được. Mặt khác, khi các ưu đãi sai lệch được thiết lập, nhà tạo lập thị trường có thể giết chết một dự án khi nó đang thực hiện những bước đi đầu tiên trên thị trường.
Một báo cáo mùa hè năm 2024 cho thấy có tới 78% số lần niêm yết token mới kể từ tháng 4 năm 2024 đã được thực hiện kém, với một số người cho rằng các nhà tạo lập thị trường có liên quan.
CÁC VỤ KIỆN CÁO BUỘC SỰ THAO TÚNG CỦA NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG
Các chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử phá sản Celsius Network đã cáo buộc rằng nhà tạo lập thị trường tiền điện tử hàng đầu Wintermute đã tham gia vào giao dịch rửa (wash trading) token Celsius. Giao dịch rửa là một hình thức thao túng thị trường tạo ra ảo giác rằng một tài sản cụ thể đang được giao dịch với khối lượng cao hơn thực tế.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Cuối năm 2024, Fracture Labs, nhà sáng tạo của trò chơi Web3 Decimated, đã đệ đơn kiện chống lại nhà tạo lập thị trường Jump Crypto vì bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch bơm và xả (pump-and-dump) bằng cách sử dụng tiền tệ trong trò chơi của mình, DIO.
Một ví dụ đáng chú ý khác là một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng DWF Labs, một trong những khách hàng giao dịch lớn nhất của Binance, đã tham gia vào hoạt động thao túng thị trường, giao dịch rửa và thổi phồng khối lượng giao dịch lên tới 300 triệu đô la thông qua các thỏa thuận với các dự án tiền điện tử. DWF Labs và Binance sau đó đã phủ nhận cáo buộc này vào tháng 5 năm 2024.
Tháng trước, một tòa án ở Massachusetts đã phạt nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global vì thao túng gian lận khối lượng giao dịch. Cuối tháng Hai, người sáng lập một quỹ phòng hộ tiền điện tử và nhà tạo lập thị trường có tên Gotbit đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Mỹ, nơi ông phải đối mặt với các cáo buộc thao túng thị trường và âm mưu gian lận chuyển tiền.
Magazine: What do crypto market makers actually do? Liquidity, or manipulation
