Các nhà điều hành của My Big Coin (MBC) đã bị yêu cầu trả gần 26 triệu đô la tiền phạt cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vì vai trò của họ trong gian lận tiền điện tử.
CFTC thông báo rằng một thẩm phán tòa án liên bang Massachusetts đã ra phán quyết yêu cầu My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., và các giám đốc điều hành Mark Gillespie và John Roche, phải trả 19,32 triệu đô la tiền phạt dân sự và 6,44 triệu đô la cho các nhà đầu tư mà họ bị cáo buộc đã lừa đảo.
Gillespie, Roche và các công ty cũng bị cấm tham gia vào thị trường hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến thị trường nào thuộc thẩm quyền của CFTC.
CFTC tuyên bố Gillespie, Roche và một nhà điều hành khác, Randall Crater, đã lôi kéo các nhà đầu tư thông qua My Big Coin (MBC) từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017, lừa đảo 28 nhà đầu tư với số tiền hơn 6 triệu đô la.
CFTC cáo buộc rằng các bị cáo đã lôi kéo các nhà đầu tư dưới những lời lẽ sai trái và đưa ra “những tuyên bố và thiếu sót sai lệch và gây hiểu lầm về giá trị, mục đích sử dụng và trạng thái giao dịch của MBC, và rằng MBC được hỗ trợ bởi vàng.”
CFTC cảnh báo các nhà đầu tư bị lừa đảo rằng họ có thể không nhận lại được tiền “vì những người làm sai có thể không có đủ tiền hoặc tài sản.”
Đầu năm nay, tòa án đã yêu cầu Crater trả 7,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư mà ông bị cáo buộc đã lừa đảo.
Vào tháng 2 năm 2024, một tòa phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu xét xử mới của Crater, vì nhóm pháp lý của ông tuyên bố rằng tòa án đã vi phạm quyền theo Tu chính án thứ sáu của ông.
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, Crater đã bị kết án hơn tám năm tù sau khi bị đại bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 7 năm 2022 về bốn tội danh lừa đảo chuyển khoản, ba tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và một tội danh điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép.
Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với Boxtrading.org!
