Chính quyền Hoa Kỳ đã tịch thu 145 tên miền và một lượng tiền điện tử không được tiết lộ có liên quan đến BidenCash, một chợ đen trên dark web bị cáo buộc bán hàng triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Hành động này, được công bố vào ngày 5 tháng 6 bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Khu vực phía Đông của Virginia, theo sau một hoạt động được tòa án cho phép nhắm vào cơ sở hạ tầng và dòng tài chính của nền tảng này. Các tên miền bị tịch thu hiện được chuyển hướng đến một máy chủ do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát.
BidenCash, ra mắt vào tháng 3 năm 2022, đã phát triển lên hơn 117.000 người dùng và tạo điều kiện cho việc bán hơn 15 triệu số thẻ thanh toán bị đánh cắp và thông tin cá nhân khác. Nền tảng này đã tạo ra doanh thu hơn 17 triệu đô la trong quá trình hoạt động, theo các quan chức Hoa Kỳ.
Chợ đen cũng bán thông tin đăng nhập bị xâm phạm để truy cập trái phép vào máy tính. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, họ đã phát hành miễn phí 3,3 triệu hồ sơ thẻ tín dụng bị đánh cắp, một chiến thuật được sử dụng để quảng bá dịch vụ của mình giữa những tội phạm mạng và thu hút người dùng mới.
BidenCash domain được chuyển hướng đến máy chủ do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát. Nguồn: FBI
Hoa Kỳ cũng đã đảm bảo được sự cho phép của tòa án để tịch thu các quỹ tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của BidenCash, mặc dù các quan chức không tiết lộ số lượng tiền điện tử đã thu hồi.
Vụ việc được dẫn đầu bởi Văn phòng Thường trú Frankfurt của Sở Mật vụ Hoa Kỳ, Bộ phận Điều tra Mạng của cơ quan và Văn phòng Hiện trường Albuquerque của FBI. Cuộc điều tra là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm vào các mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử hoạt động trên dark web.
Việc tịch thu BidenCash làm tăng thêm danh sách ngày càng tăng các hành động thực thi pháp luật. Vào tháng 5, Chiến dịch RapTor đã triệt phá nhiều nền tảng buôn bán ma túy trên dark web, dẫn đến 270 vụ bắt giữ trên 10 quốc gia và tịch thu 200 triệu đô la tài sản, bao gồm một lượng lớn tiền điện tử.
Vào tháng 3, chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt nhà điều hành của chợ đen trực tuyến Nemesis đã ngừng hoạt động, được sử dụng để tạo điều kiện cho việc bán thuốc, tài liệu nhận dạng giả, tài nguyên hack chuyên nghiệp và một loạt các dịch vụ bất hợp pháp khác cho tội phạm mạng.
Tài sản bị trừng phạt bao gồm 44 địa chỉ Bitcoin (BTC) và năm địa chỉ Monero (XMR), mà từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, đã nhận được hơn 850.000 đô la.
Năm 2024, các chợ đen đã tạo ra doanh thu hơn 1,7 tỷ đô la, tăng nhẹ so với năm trước, theo báo cáo Tội phạm tiền điện tử năm 2025 của công ty tình báo blockchain TRM Labs.
Báo cáo lưu ý rằng các chợ đen bằng tiếng Nga tiếp tục thống trị hệ sinh thái, chủ yếu là do “rủi ro thực thi pháp luật thấp” của chính quyền Nga.
