Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ 13 người liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 265 triệu đô la. Một người đàn ông ở Wellington bị cáo buộc vi phạm luật chốngRacketeering của Hoa Kỳ.
Theo Cảnh sát New Zealand, người đàn ông này là một trong 13 người bị buộc tội sau khi các nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét ở Auckland, Wellington và California trong ba ngày qua.
Các cáo buộc xuất phát từ việc các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc đã thao túng bảy nạn nhân để chiếm đoạt một lượng lớn tiền điện tử, sau đó rửa tiền thông qua nhiều nền tảng khác nhau từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố người đàn ông này theo luật liên bang, bao gồm các tội danh Racketeering, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.
Các công tố viên cáo buộc số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu đô la và chi tiêu xa hoa cho các hàng hóa cao cấp, bao gồm túi xách, đồng hồ và quần áo hàng hiệu, cũng như các dịch vụ như vào hộp đêm, bảo vệ riêng và thuê nhà ở Los Angeles, Miami và Hamptons.
Bị cáo đã xuất hiện tại Tòa án Quận Auckland và được tại ngoại với lệnh cấm tiết lộ tên tạm thời. Anh ta dự kiến sẽ tái xuất hiện vào ngày 3 tháng 7.
Cảnh sát tuyên bố: “Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp thực thi pháp luật của chúng tôi ở Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc điều tra của họ”. Họ nói thêm:
“Lệnh khám xét và bắt giữ ngày hôm nay phản ánh tầm quan trọng của quan hệ đối tác quốc tế, nơi tội phạm đang hoạt động xuyên biên giới.”
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Các vụ trộm tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt trong tháng 4 năm 2025, với gần 360 triệu đô la bị đánh cắp trên 18 vụ hack riêng biệt, theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain PeckShield.
Con số này đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 990% so với tháng 3, khi các khoản lỗ được báo cáo chỉ ở mức 33 triệu đô la. Sự gia tăng mạnh được phần lớn là do một giao dịch Bitcoin trái phép duy nhất chiếm phần lớn các khoản lỗ trong tháng.
Vào ngày 28 tháng 4, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã xác định một giao dịch BTC đáng ngờ trị giá 330 triệu đô la. Vụ việc sau đó được xác nhận là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào một cư dân lớn tuổi ở Hoa Kỳ, dẫn đến một trong những vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất cho đến nay.
