Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố lệnh trừng phạt đối với một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines, Funnull Technology, và người quản lý của công ty này, Liu Lizhi, vì cáo buộc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn trang web lừa đảo tiền điện tử.
Theo OFAC, Funnull Technology bị cáo buộc đã mua lại số lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và bán chúng cho những kẻ lừa đảo. Điều này cho phép chúng tạo ra và vận hành các bản sao của các nền tảng đầu tư hợp pháp để lừa đảo và đánh cắp tiền điện tử của các nạn nhân.
Một trường hợp cụ thể được OFAC đề cập là vào năm 2024, Funnull đã mua một kho lưu trữ mã nguồn được sử dụng bởi các nhà phát triển web, sau đó sửa đổi mã để chuyển hướng khách truy cập từ các trang web hợp pháp sang các trang web lừa đảo và các trang web cờ bạc trực tuyến.
OFAC cho biết: “Những dịch vụ này không chỉ giúp những kẻ tội phạm mạng dễ dàng mạo danh các thương hiệu đáng tin cậy khi tạo các trang web lừa đảo mà còn cho phép chúng nhanh chóng thay đổi sang các tên miền và địa chỉ IP khác nhau khi các nhà cung cấp hợp pháp cố gắng gỡ các trang web xuống.”
Ngoài Funnull Technology và Liu Lizhi, OFAC cũng đã trừng phạt hai địa chỉ ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến công ty này. Chainalysis cho biết những địa chỉ này có thể đã được sử dụng để nhận thanh toán từ tội phạm mạng.
Hậu quả của lệnh trừng phạt là mọi công dân Hoa Kỳ đều bị cấm giao dịch với bất kỳ tài sản hoặc lợi ích kinh doanh nào mà Funnull hoặc Lizhi sở hữu hơn 50%. Vi phạm có thể dẫn đến các hình phạt dân sự hoặc hình sự.
Nguồn: Treasury Department
Chainalysis tuyên bố Funnell là một thành viên quan trọng trong mạng lưới Triad Nexus, bao gồm hơn 200.000 tên máy chủ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và các ứng dụng giao dịch giả mạo.
Để biết thêm thông tin về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử và đầu tư, hãy truy cập boxtrading.org.
