Daniel Ianello đã yêu cầu tòa án Tennessee bác bỏ vụ kiện cáo buộc ông dàn dựng một vụ lừa đảo sau khi tiếp quản dự án tiền điện tử The Phoenix.
Các nhà đầu tư Phoenix FIRE cáo buộc hành vi lừa đảo, trong khi chủ sở hữu tìm cách bác bỏ vụ việc.
Daniel Ianello, người bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo liên quan đến dự án tiền điện tử có tên The Phoenix, đã đệ trình một kiến nghị bác bỏ vụ kiện chống lại ông tại tòa án liên bang Tennessee.
Theo đơn khiếu nại, Ianello bị cáo buộc đã tiếp quản Phoenix Community Capital vào tháng 10 năm 2022 và thực hiện hành vi có vẻ giống như một vụ lừa đảo. Sau khi nắm quyền kiểm soát tài sản của The Phoenix, ông ta bị cáo buộc đã đóng các hợp đồng thông minh ngay sau đó.
Nguyên đơn tuyên bố rằng sau đó ông ta “chuyển hàng trăm nghìn đô la tiền của nhà đầu tư, bắt đầu xóa các bài đăng trên Discord […] xóa các phiên bản trước đó của trang web Phoenix và thông báo rằng ‘các hợp đồng thông minh’ sẽ không được khôi phục.”
Trong kiến nghị bác bỏ, Ianello tuyên bố ông là cư dân Michigan và không có liên hệ có chủ ý nào với Tennessee. Hồ sơ nêu rõ: “Tòa án này không có quyền tài phán cá nhân đối với ông Ianello. Ông Ianello có nơi cư trú tại tiểu bang Michigan.”
Ianello cũng cho rằng ông chưa bao giờ bán bất kỳ chứng khoán nào kể từ khi gia nhập công ty bằng cách chỉ mua lại tài sản của công ty sau khi việc bán hàng bị cáo buộc. Ông tuyên bố không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến các khoản đầu tư được cung cấp và cáo buộc các nguyên đơn gộp ông vào với The Phoenix và những người sáng lập của nó.
Trang web The Phoenix hiện đã bị xóa kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2022. Nguồn: Wayback Machine
Theo trang CoinMarketCap của mình, The Phoenix đã tận dụng “quỹ vốn lớn gồm tài sản cộng đồng” để tiếp cận các cơ hội đầu tư không có trên thị trường bán lẻ. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó sau đó được hứa hẹn sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu mã thông báo thông qua việc phát hành lợi nhuận.
The Phoenix cũng hứa hẹn một chương trình ươm tạo nội bộ cho phép nhóm quản lý tài trợ, tạo và quản lý các dự án mới. Đổi lại, điều này sẽ được cho là dẫn đến việc cung cấp “chia sẻ lợi nhuận tỷ lệ cao cho cộng đồng”.
Các vụ lừa đảo vẫn là một vấn đề dai dẳng trong không gian tiền điện tử. Một báo cáo hôm thứ Ba của công ty bảo mật blockchain CertiK tuyên bố rằng tổn thất do hack, khai thác và lừa đảo tiền điện tử đã tăng đột biến lên 2,47 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025.
