Nhà sáng lập Evita Pay, Iurii Gugnin, bị cáo buộc sử dụng các ngân hàng Nga bị trừng phạt để rửa hàng triệu đô la vào Mỹ, một phần số tiền này được sử dụng để phá hoại lợi ích của Mỹ.
Một ông lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đã bị bắt ở New York vì cáo buộc sử dụng công ty tiền điện tử của mình, Evita Pay, để tuồn khoảng 530 triệu đô la vào Mỹ từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt, giúp người Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Iurii Gugnin phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 22 tội danh liên quan đến gian lận chuyển tiền và ngân hàng, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Nếu bị kết tội, Gugnin có thể phải ngồi tù chung thân. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền.
Nguồn: Inner City Press [https://x.com/innercitypress/status/1932159708846293227]
DOJ cáo buộc rằng Gugnin đã điều hành một đường dây rửa tiền rộng lớn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, xử lý các giao dịch stablecoin Tether (USDT) thay mặt cho các khách hàng Nga có liên hệ với các ngân hàng nằm trong danh sách đen như Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff.
Theo John A. Eisenberg, trợ lý bộ trưởng tư pháp về an ninh quốc gia, Gugnin đã biến công ty tiền điện tử của mình thành một “đường ống bí mật cho tiền bẩn”, chuyển khoảng 530 triệu đô la thông qua hệ thống tài chính của Hoa Kỳ để giúp các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối Nga có được các công nghệ nhạy cảm của Mỹ:
“Bộ Tư pháp sẽ không ngần ngại đưa ra công lý những người gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách cho phép các đối thủ nước ngoài của chúng ta lách các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.”
Gugnin bị cáo buộc đã nói dối các ngân hàng Hoa Kỳ về mối quan hệ của Evita với Nga, thao túng hóa đơn để che giấu danh tính khách hàng và phớt lờ các quy tắc Chống Rửa Tiền mặc dù đã đăng ký Evita Pay là một doanh nghiệp chuyển tiền ở Florida bằng cách sử dụng các tuyên bố sai sự thật, DOJ cho biết.
Hồ sơ LinkedIn của Iurii Gugnin. Nguồn: LinkedIn [https://www.linkedin.com/in/georgegoognin/]
Cointelegraph đã liên hệ với Evita Pay để bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Gugnin cũng bị cáo buộc đã thực hiện các tìm kiếm trên web như: “Tôi có bị điều tra không” và “dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị điều tra hình sự,” theo DOJ, cho rằng những tìm kiếm đó báo hiệu rằng ông ta biết mình đang vi phạm pháp luật.
Gugnin phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng, tối đa 20 năm cho mỗi tội danh gian lận chuyển tiền và lên đến 10 năm vì không thực hiện một chương trình Chống Rửa Tiền hiệu quả và không nộp báo cáo về các hoạt động đáng ngờ.
Nhà sáng lập tiền điện tử có thể nhận án tù lên đến năm năm vì tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.
