Sở Mật Vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) đã âm thầm tích lũy một trong những ví lạnh tiền điện tử lớn nhất thế giới, với số tài sản trị giá gần 400 triệu đô la. Cơ quan này đã phơi bày nhiều vụ lừa đảo thông qua việc theo dõi blockchain và các sai sót từ VPN.
Theo Bloomberg, trong thập kỷ qua, GIOC (Global Investigative Operations Center) của Sở Mật Vụ đã theo dõi các quỹ thông qua các công cụ mã nguồn mở, phân tích blockchain và sự kiên nhẫn. Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Sở Mật Vụ Hoa Kỳ, đã thông báo với các quan chức thực thi pháp luật ở Bermuda rằng cơ quan này đã thu được một lượng lớn tiền điện tử từ các cuộc điều tra về lừa đảo.
Các đối tượng lừa đảo thường dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử có vẻ hợp pháp. Nạn nhân thường thấy lợi nhuận ban đầu trước khi các trang web này biến mất cùng với tiền gửi của họ.
Lam cho biết: “Đó là cách chúng làm điều đó. Họ sẽ gửi cho bạn một bức ảnh của một chàng trai hoặc cô gái thực sự hấp dẫn. Nhưng có lẽ đó là một ông già nào đó ở Nga.”
Nguồn: US Secret Service [link]
Đội của Lam sử dụng hồ sơ tên miền, giao dịch blockchain và các sai sót VPN để xác định những kẻ gian lận. Trong một trường hợp, một khoản thanh toán bằng tiền điện tử đã dẫn các nhà điều tra đến một ví khác. Trong một trường hợp khác, một lỗi VPN ngắn ngủi đã để lộ địa chỉ IP, giúp các đặc vụ ghép lại dấu vết kỹ thuật số của vụ lừa đảo.
Kali Smith, người đứng đầu chiến lược tiền điện tử của Sở Mật Vụ, chỉ đạo một nhóm đã đào tạo các quan chức ở hơn 60 quốc gia để vạch trần tội phạm tài chính trực tuyến. Cơ quan này đã tập trung vào các khu vực pháp lý có sự giám sát lỏng lẻo hoặc các chương trình bán quyền cư trú cho công dân nước ngoài.
Công việc của Sở Mật Vụ đã phát hiện ra các vụ lừa đảo từ các kế hoạch đầu tư lãng mạn đến các vụ tống tiền tình dục. Một cuộc điều tra liên quan đến một thiếu niên ở Idaho, người đã gửi một bức ảnh khỏa thân cho một người lạ trực tuyến. Kẻ lừa đảo đã tống tiền 300 đô la hai lần trước khi thiếu niên này đến cảnh sát.
Các nhà phân tích đã theo dõi các khoản thanh toán thông qua một thiếu niên bị cưỡng chế khác đóng vai trò là người vận chuyển tiền, dẫn đến một tài khoản liên quan đến gần 4,1 triệu đô la giao dịch dưới hộ chiếu Nigeria. Cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm tống tiền khi anh ta đến Guildford, Anh, nơi anh ta vẫn bị giam giữ để chờ dẫn độ.
Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã trở thành động lực hàng đầu gây ra tổn thất tội phạm trên internet ở Hoa Kỳ. Dữ liệu của FBI cho thấy người Mỹ đã báo cáo 9,3 tỷ đô la bị đánh cắp trong gian lận tiền điện tử vào năm 2024, chiếm hơn một nửa trong tổng số 16,6 tỷ đô la thiệt hại do tội phạm trên internet trong năm đó.
Trong khi đó, nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến hơn 2,47 tỷ đô la thiệt hại do hack, lừa đảo và khai thác.
Việc thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp thường phụ thuộc vào sự hợp tác từ những người chơi trong ngành. Coinbase và Tether đã thừa nhận hỗ trợ trong các trường hợp nổi tiếng bằng cách phân tích các giao dịch và đóng băng ví. Một trong những vụ thu hồi lớn nhất liên quan đến 225 triệu đô la USDt (USDT) liên quan đến các vụ lừa đảo lãng mạn.
