Haowang Guarantee, trước đây là Huione Guarantee, thông báo ngừng hoạt động sau khi Telegram xóa hàng loạt tài khoản người bán.
Telegram triệt phá ‘chợ đen lớn nhất từng tồn tại’
Một chợ đen lớn của Trung Quốc, bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng, đã bị dịch vụ nhắn tin Telegram đóng cửa.
Haowang Guarantee, chợ đen lớn nhất trên internet, cho biết sẽ ngừng hoạt động sau khi Telegram cấm hàng nghìn tài khoản liên quan vào ngày 13 tháng 5.
Thông báo trên trang web của chợ đen cho biết: “Do tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi bị Telegram chặn vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động kể từ bây giờ”.
Theo Wired, Telegram đã cấm hàng nghìn tài khoản và tên người dùng đóng vai trò là cơ sở hạ tầng cho chợ đen tiền điện tử và các nhà cung cấp của nó.
Người phát ngôn của Telegram, Remi Vaughn, cho biết: “Các cộng đồng trước đây được WIRED báo cáo hoặc có trong các báo cáo do Elliptic công bố đều đã bị gỡ xuống”, đồng thời nói thêm rằng “các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram và luôn bị xóa khi bị phát hiện”.
Thông báo đóng cửa trên trang web Haowang Guarantee. Nguồn: Haowang Guarantee
Chợ đen tiếng Trung Quốc này đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp ước tính trị giá 27 tỷ đô la, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT), theo công ty bảo mật blockchain Elliptic.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic cũng phát hiện ra rằng Tập đoàn Huione rộng lớn hơn đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 98 tỷ đô la.
Chợ đen này cung cấp dịch vụ cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp được sử dụng cho các vụ lừa đảo kiểu “giết mổ lợn”, cơ sở hạ tầng và thiết bị viễn thông, phần mềm và ID deepfake, và thậm chí cả các thiết bị kiềm chế thể chất được sử dụng trong các khu phức hợp trung tâm cuộc gọi lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.
Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, cho biết đây là một “chiến thắng lớn” vì “chợ đen lớn nhất từng tồn tại đã bị đóng cửa”.
Ông nói thêm:
“Đó là một sự thay đổi cuộc chơi về tổng thể thị trường tội phạm trực tuyến và nó rất lớn đối với các nạn nhân của gian lận trực tuyến. Chợ đen này là một yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy đại dịch lừa đảo toàn cầu và tôi nghĩ điều này sẽ gây ra một tác động thực sự đến khả năng của những kẻ lừa đảo trực tuyến trong việc thực hiện hành vi của mình.”
Vào đầu tháng 5, nền tảng này đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) chỉ định là một hoạt động rửa tiền và bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
XINBI GUARANTEE ĐANG PHÁT TRIỂN
Tuy nhiên, một chợ đen bất hợp pháp khác dựa trên Telegram có tên Xinbi Guarantee đã được Elliptic xác định, công ty này đã phát hiện ra hàng nghìn địa chỉ tiền điện tử được sử dụng bởi những người bán trên đó.
Vào ngày 13 tháng 5, công ty này cho biết họ đã chứng kiến 8,4 tỷ đô la giao dịch cho đến nay, nhưng con số đó nên được coi là “giới hạn dưới của khối lượng giao dịch thực tế trên nền tảng”.
Xinbi có liên quan đến một công ty có trụ sở tại Colorado được thành lập vào năm 2022 nhưng bị liệt kê là nợ xấu vào tháng 1 năm 2025.
Các chợ đen như thế này đã tiết lộ một “hệ thống ngân hàng ngầm có trụ sở tại Trung Quốc”, dựa trên stablecoin và thanh toán bằng tiền điện tử, đang được tận dụng để rửa tiền trên “quy mô đáng kể”, Elliptic tuyên bố.
