Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã phát hiện một vụ chuyển Bitcoin trị giá 330 triệu đô la đáng ngờ, nghi ngờ là một vụ trộm lớn. Số tiền này sau đó đã được rửa thông qua Monero (XMR), dẫn đến sự tăng đột biến về giá của đồng tiền này.
Nguồn: ZachXBT [https://x.com/zachxbt/status/1916756932763046273]
Vào ngày 28 tháng 4, 3.520 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 330,7 triệu đô la, đã được chuyển từ ví của một nạn nhân tiềm năng đến địa chỉ bc1qcry…vz55g. Ngay sau đó, số tiền bị đánh cắp đã nhanh chóng được rửa thông qua hơn sáu sàn giao dịch tức thời và chuyển đổi sang Monero, một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.
Sự chuyển đổi quy mô lớn này đã dẫn đến sự tăng vọt 50% về giá của XMR, đạt mức cao nhất trong ngày là 339 đô la, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tại thời điểm viết bài, XMR đã ổn định hơn một chút nhưng vẫn tăng 25% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 289 đô la.
Khi được hỏi liệu Lazarus Group của Triều Tiên có đứng sau vụ tấn công hay không, ZachXBT đã bác bỏ giả thuyết này, nói rằng “rất có thể không phải”, cho thấy các hacker độc lập chịu trách nhiệm.
Chainalysis gần đây đã nhận xét rằng hầu hết các giao dịch tội phạm vẫn dựa vào các loại tiền điện tử phổ biến.
“Mặc dù có những lo ngại về việc nhiều tội phạm chuyển sang các đồng tiền riêng tư để ẩn danh, nhưng phần lớn các hoạt động tội phạm vẫn sử dụng các loại tiền điện tử phổ biến, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum và stablecoin,” Chainalysis cho biết.
Công ty nói thêm rằng những tài sản này vẫn hấp dẫn vì chúng mang lại những lợi ích tương tự cho những kẻ xấu như đối với người dùng hợp pháp – chức năng xuyên biên giới, thanh toán tức thời và tính thanh khoản cao.
Chainalysis lưu ý rằng các đồng tiền riêng tư gây ra những hạn chế cho tội phạm do tính thanh khoản giảm và thực tế là nhiều sàn giao dịch lớn đã hủy niêm yết các tài sản như Monero. “Tiền điện tử chỉ hữu ích nếu bạn có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ hoặc rút tiền mặt thành tiền pháp định, và điều đó khó khăn hơn nhiều với các đồng tiền riêng tư, đặc biệt là khi nhiều sàn giao dịch chính thống đã ngừng sử dụng các đồng tiền riêng tư, chẳng hạn như Monero,” họ giải thích.
Công ty thậm chí còn cho biết rằng tính minh bạch của blockchain cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và thu hồi các quỹ bất hợp pháp, bất kể loại tiền điện tử nào được sử dụng. Một video bị rò rỉ của Chainalysis vào năm 2024 cho thấy các giao dịch Monero có thể theo dõi được mặc dù bản chất bảo vệ quyền riêng tư của blockchain.
Hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ diễn ra khi Monero đang được chấp nhận rộng rãi hơn tại các cửa hàng bán lẻ. Hai địa điểm siêu thị Spar ở Thụy Sĩ gần đây đã bắt đầu chấp nhận XMR để thanh toán. Thông báo, được chia sẻ bởi tài khoản X chính thức của Monero, ghi nhận sự hợp tác với DFX Swiss và OpenCryptoPay vì đã cho phép tích hợp.
Một người dùng, đăng vào ngày 25 tháng 4, đã chia sẻ kinh nghiệm mua ca cao hữu cơ bằng XMR tại một cửa hàng Spar ở Kreuzlingen.
Người dùng thanh toán hàng hóa bằng Monero. Nguồn: Schmidt [https://x.com/schmidt1024/status/1915813968917971264]
Vào tháng 4 năm 2025, Spar lần đầu tiên tham gia vào thị trường tiền điện tử bằng cách giới thiệu thanh toán Bitcoin thông qua Lightning Network tại các cửa hàng ở Zug, Thụy Sĩ.
