Cơ quan tình báo tài chính Úc (AUSTRAC) đang tiến hành một chiến dịch trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký nhưng không hoạt động để loại bỏ những kẻ lừa đảo.
AUSTRAC lo ngại rằng các công ty không hoạt động này có thể bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo. Hiện tại, có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này nghi ngờ một số lượng đáng kể trong số đó không hoạt động và có khả năng bị tội phạm mua lại.
AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử (DCE) dường như không còn hoạt động giao dịch và yêu cầu họ “sử dụng hoặc mất”. CEO của AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết các doanh nghiệp đã đăng ký với AUSTRAC phải cập nhật thông tin chi tiết của họ, bao gồm cả thông tin về các dịch vụ không còn được cung cấp.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas cho biết những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các công ty tiền điện tử không hoạt động để có vẻ hợp pháp. Nguồn: AUSTRAC
Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử ở Úc, bao gồm cả các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, trước tiên phải đăng ký với AUSTRAC, cơ quan giám sát các tội phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế.
AUSTRAC có thể hủy đăng ký nếu có cơ sở hợp lý để tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Mười công ty đã bị hủy đăng ký AUSTRAC kể từ năm 2019, gần đây nhất là FTX Express vào tháng 6 năm 2024, công ty con tại địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sụp đổ.
Sau chiến dịch trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, AUSTRAC cho biết họ sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp.
Thomas cho biết mục tiêu là làm cho những kẻ tội phạm khó lừa đảo mọi người hơn và cải thiện tính toàn vẹn và chính xác của sổ đăng ký AUSTRAC.
Ông nói: “Nếu một DCE có ý định cung cấp một dịch vụ, họ cần liên hệ với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ hủy đăng ký và thông tin này sẽ được thêm vào sổ đăng ký.”
“Công chúng nên cảm thấy tự tin rằng họ có thể xác định các nhà cung cấp tiền điện tử hợp pháp đã được đăng ký và chịu sự giám sát theo quy định và chúng tôi đang loại bỏ tội phạm khỏi ngành này,” Thomas nói thêm.
Trong tháng 2, cơ quan quản lý chống rửa tiền đã có hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và các sàn giao dịch tiền điện tử, với hơn 50 người khác vẫn đang bị điều tra về các vấn đề tuân thủ có thể xảy ra.
Sáu nhà cung cấp đã bị từ chối gia hạn đăng ký với lý do các nhân viên chủ chốt đã bị kết tội, truy tố hoặc buộc tội một hành vi phạm tội nghiêm trọng.
Úc vẫn chưa thông qua các quy định về tiền điện tử. Vào tháng 8 năm 2022, Đảng Lao động trung tả cầm quyền đã khởi xướng một loạt các cuộc tham vấn trong ngành để soạn thảo một khuôn khổ pháp lý về tiền điện tử.
Vào tháng 3, chính phủ đã đề xuất một khuôn khổ tiền điện tử mới điều chỉnh các sàn giao dịch theo luật dịch vụ tài chính hiện hành trước cuộc bầu cử liên bang dự kiến vào ngày 3 tháng 5.
