Các công tố viên liên bang đã bác bỏ cáo buộc về việc trì hoãn công bố bằng chứng trong vụ án liên quan đến Samourai Wallet, một dịch vụ trộn tiền điện tử.
Công tố viên bác bỏ cáo buộc che giấu bằng chứng trong vụ Samourai Wallet
Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã phản bác những cáo buộc rằng họ đã che giấu bằng chứng trong vụ kiện chống lại những người đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet. Họ lập luận rằng việc tiết lộ cuộc trò chuyện với các nhân viên của Bộ Tài chính đã được thực hiện trong khung thời gian quy định.
Trong một lá thư ngày 9 tháng 5 gửi tới tòa án liên bang Manhattan, các công tố viên đã phản đối yêu cầu điều trần, khẳng định họ đã giao “tất cả các thông tin liên lạc thực chất đã biết” giữa họ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính liên quan đến Samourai.
“Các bị cáo sẽ có bảy tháng để sử dụng thông tin trước khi xét xử,” họ viết. “Không có gì hơn được đảm bảo.”
Vào ngày 5 tháng 5, những người đồng sáng lập Samourai là Keonne Rodriguez và William Hill đã yêu cầu tòa án điều trần, tuyên bố rằng các công tố viên đã chậm trễ trong việc tiết lộ rằng các đại diện của FinCEN đã nói với họ sáu tháng trước khi họ buộc tội cặp đôi rằng theo hướng dẫn của cơ quan, dịch vụ “sẽ không đủ điều kiện là ‘Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ’ yêu cầu giấy phép FinCEN.”
Tuy nhiên, các công tố viên vẫn buộc tội cặp đôi này vào tháng 2 năm 2024 với tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền, công bố các cáo buộc và bắt giữ cặp đôi vào tháng 4 năm đó. Cả hai đều đã không nhận tội.
Trong thư của mình, các công tố viên lập luận rằng họ “đã hành động một cách thiện chí” khi tiết lộ “nội dung của cuộc trò chuyện không chính thức này” giữa họ và Kevin O’Connor, người đứng đầu Bộ phận Tài sản Ảo và Công nghệ Mới nổi của FinCEN trong Bộ phận Thực thi và Tuân thủ, và nhân viên Bộ phận Chính sách Lorena Valente.
Một đoạn trích nổi bật từ thư của các công tố viên lập luận rằng họ đã tiết lộ một cuộc thảo luận với FinCEN đúng thời gian và cuộc thảo luận là một “cuộc trò chuyện không chính thức.” Nguồn: PACER
Họ tuyên bố rằng những bình luận của O’Connor và Valente là “ý kiến cá nhân, không chính thức và có cảnh báo của họ” về việc Samourai có cần đăng ký làm người chuyển tiền theo quy định của FinCEN hay không.
FINCEN “KHÔNG CÓ CẢM GIÁC” VỀ VIỆC TIẾP CẬN SAMOURAI
Lá thư của công tố viên lưu ý rằng một email từ một trong các công tố viên tóm tắt cuộc gọi tháng 8 năm 2023 với FinCEN cho biết rằng vì Samourai không chịu trách nhiệm lưu ký tiền điện tử nên “điều đó cho thấy mạnh mẽ rằng Samourai KHÔNG hoạt động như một MSB [doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ].”
Tuy nhiên, nó lưu ý rằng các nhân viên của FinCEN “không có cảm giác về những gì FinCEN sẽ quyết định nếu câu hỏi này được trình bày cho ủy ban chính sách FinCEN của họ.”
Một đoạn trích từ email của công tố viên Andrew Chan cho biết FinCEN “không có cảm giác” về những gì họ sẽ quyết định về Samourai. Nguồn: CourtListener
Các luật sư của Samourai đã tuyên bố rằng cuộc gọi cho thấy Rodriguez và Hill “không phải là người chuyển tiền theo hướng dẫn của FinCEN” và rằng họ “không thể bị truy tố vì không có giấy phép.”
Những người đồng sáng lập Samourai đã đấu thầu để bác bỏ vụ án vào tháng 4, chỉ ra bản ghi nhớ của Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche được công bố vào tháng đó nói rằng Bộ Tư pháp sẽ không truy tố những người trộn tiền điện tử vì “những vi phạm quy định không cố ý.”
Trong thư của mình, các công tố viên đã giải quyết bản ghi nhớ, lập luận rằng tòa án “không nên xem xét” nó, vì bản ghi nhớ nói rằng nó “có thể không được dựa vào để tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào” chống lại Hoa Kỳ hoặc các bộ phận của nó.
Legal Panel: XRP win leaves Ripple a ‘bad actor’ with no crypto legal precedent set
https://boxtrading.org/magazine/xrp-ripple-bad-actor-no-precedent-legal/
