Công ty Xinbi Guarantee, có trụ sở tại Colorado, bị cáo buộc liên quan đến một thị trường chợ đen tiền điện tử trị giá 8,4 tỷ đô la, chủ yếu thông qua các giao dịch stablecoin. Elliptic, một công ty bảo mật blockchain, báo cáo rằng Xinbi tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.
Theo Elliptic, thị trường chợ đen này hoạt động bằng tiếng Trung Quốc trên Telegram, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bất hợp pháp như công nghệ, dữ liệu cá nhân đánh cắp và dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, những kẻ này nhắm mục tiêu vào nạn nhân thông qua các hình thức lừa đảo tinh vi.
Xinbi tự mô tả mình là một “tập đoàn đầu tư và bảo lãnh vốn”, hoạt động thông qua Xinbi Co. Ltd., một công ty được thành lập tại Colorado vào năm 2022. Tuy nhiên, Elliptic cho biết trạng thái của công ty này đã được cập nhật thành “Quá hạn” vào tháng 1 năm 2025 do không nộp báo cáo định kỳ.
Các dịch vụ chính được cung cấp trên thị trường chợ đen bao gồm dịch vụ rửa tiền, thiết bị Starlink cho những kẻ lừa đảo, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp để nhắm mục tiêu nạn nhân, giấy tờ tùy thân giả mạo và các tài liệu gian lận khác.
Elliptic xác định hàng ngàn địa chỉ tiền điện tử được sử dụng bởi Xinbi Guarantee và các đối tác của nó. Họ cho rằng con số 8,4 tỷ đô la chỉ là con số tối thiểu so với khối lượng giao dịch thực tế trên nền tảng này.
Nền tảng này, với 233.000 người dùng, hoạt động dựa trên mô hình “đảm bảo”, yêu cầu người bán ký quỹ để ngăn chặn gian lận.
Xinbi là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai được phát hiện cho đến nay, sau Huione Guarantee. Vào tháng 7 năm 2024, Elliptic đã phanh phui một thị trường tương tự có tên Huione Guarantee. Elliptic cho biết Huione Group đã tạo điều kiện cho hơn 98 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử. Đầu tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Huione là một hoạt động rửa tiền và cắt đứt các mối quan hệ với hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Elliptic kết luận rằng các nền tảng như Xinbi và Huione cung cấp một cái nhìn sâu sắc về “hệ thống ngân hàng ngầm có trụ sở tại Trung Quốc”, dựa trên stablecoin và các khoản thanh toán kỹ thuật số khác, “đang được sử dụng để rửa tiền trên quy mô lớn”.
Nguồn: Elliptic
