ZachXBT cáo buộc hơn 80% phí của Garden Finance liên quan đến rửa tiền điện tử, thách thức tính phi tập trung của dự án.
ZachXBT cáo buộc Garden Finance, tự xưng là “cầu nối Bitcoin nhanh nhất”, tạo điều kiện rửa tiền liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử lớn, bao gồm cả vụ hack Bybit.
Trong một bài đăng ngày 21 tháng 6 trên X, ZachXBT tuyên bố rằng hơn 80% doanh thu phí gần đây của Garden đến từ các giao dịch bất hợp pháp, bị cáo buộc có liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên.
Lời cáo buộc được đưa ra để đáp lại một bài đăng trước đó của Jaz Gulati, một trong những người sáng lập của Garden Finance, người gần đây đã quảng cáo thành công của nền tảng, trích dẫn 38,86 Bitcoin (BTC) trong phí thu được – 300.000 đô la trong số đó đã kiếm được trong 12 ngày kết thúc vào ngày 2 tháng 6.
“Bạn đã cố tình bỏ qua việc >80% phí của bạn đến từ những kẻ rửa tiền Trung Quốc di chuyển tiền của Tập đoàn Lazarus từ vụ hack Bybit,” ZachXBT nói.
Rửa tiền thông qua thanh khoản tập trung
ZachXBT tiếp tục cáo buộc rằng một tác nhân duy nhất liên tục bổ sung tính thanh khoản cbBTC từ Coinbase, thúc đẩy hiệu quả các dòng tiền bất hợp pháp trong khi Garden tuyên bố vận hành một mô hình phi tập trung và không cần tin cậy.
“Hãy giải thích làm thế nào nó là ‘phi tập trung’ khi tôi đã xem trong thời gian thực trong nhiều ngày khi một thực thể duy nhất liên tục bổ sung tính thanh khoản cbBTC từ Coinbase,” ZachXBT viết, đặt câu hỏi về tuyên bố phi tập trung của dự án.
Đáp lại, người sáng lập Garden Finance, Jaz Gulati đã bác bỏ các cáo buộc, chỉ ra rằng 30 BTC phí đã được thu trước sự cố Bybit. Ông bác bỏ những lời chỉ trích là thông tin sai lệch, gọi nhãn “phi tập trung giả tạo” là vô căn cứ.
Garden Finance tuyên bố cho phép hoán đổi chuỗi chéo trong vòng 30 giây đồng thời cung cấp rủi ro không giám sát.
Theo bảng điều khiển Dune Analytics, dự án đã tạo điều kiện cho hơn 24.984 BTC tổng khối lượng, tương đương hơn 1,5 tỷ đô la, trên 40.571 lần hoán đổi nguyên tử. Nền tảng đã thu được 40,11 BTC phí cho đến nay, với giao dịch hoán đổi đơn lẻ lớn nhất đạt 10 BTC.
Tuần trước, Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita Pay, đã bị bắt ở New York. Anh ta phải đối mặt với 22 cáo buộc liên bang liên quan đến một kế hoạch rửa tiền lan rộng, bị cáo buộc liên quan đến hơn 530 triệu đô la.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Gugnin đã tạo điều kiện cho các giao dịch stablecoin cho phép khách hàng kết nối với các ngân hàng Nga bị trừng phạt, như Sberbank và VTB, bỏ qua các hạn chế và có được quyền truy cập vào các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ.
Các công tố viên cho biết hoạt động này diễn ra từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Gugnin bị buộc tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Magazine: New York’s PubKey Bitcoin bar will orange-pill Washington DC next
[https://cointelegraph.com/magazine/new-york-pubkey-bitcoin-bar-will-orange-pill-washington-dc-next/]
